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　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份公告编号：2022-043

　　2022

　　半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、持股5%以上股东增持公司股份的情况

　　报告期内，公司第二大股东福建浔兴集团有限公司通过集中竞价交易方式增持公司股份538,300股，占公司总股份的0.15%；增持未达公司总股份的1%，无需履行披露义务。

　　截至本报告期末，福建浔兴集团有限公司共持有公司股份53,751,532股，占公司总股份的15.01%。

　　2、董事会、监事会换届选举情况

　　报告期内，公司完成了董事会、监事会换届选举，并聘任了新一任高级管理人员。具体内容详见公司分别于2022年1月21日、1月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2022-006）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）、《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-008）、《第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

　　3、涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查进展

　　因涉嫌信息披露违法违规，公司于2018年10月25日被中国证监会立案调查。截至本报告期末，中国证监会调查工作仍在进行中。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能被终止上市。

　　4、仲裁暨申请强制执行的进展情况

　　中国国际贸易仲裁委员会于2021年2月7日就公司与甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）之间的股权转让协议争议一案作出裁决，公司胜诉。甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）未在《裁决书》确定的履行期限内履行支付义务，公司于2021年3月30日向福建省泉州市中级人民法院申请强制执行；同日，福建省泉州市中级人民法院立案受理。2021年度，公司累计收到执行款人民币121,637,672.00元。具体内容详见公司于2021年2月10日、2021年4月1日、2021年8月6日、2021年9月2日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊载的相关公告。

　　截至本报告期末，强制执行尚未执行完毕。

　　5、持股5%以上股东股权质押及司法冻结情况

　　（1）截至本报告期末，公司持股5%以上股东合计持有公司股份共计215,301,579股，占公司总股本的60.14%。持股5%以上股东所公司股份累计被质押股份数额为104,848,836股，占其所持公司股份的48.69%，占公司总股本的29.29%；累计被冻结股份数额89,500,000股，占其所持公司股份的41.57%，占公司总股本的25%。

　　（2）截至本报告期末，公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司持有公司股份89,500,000股（占公司总股本的25%）,全部设定质押，并且因债务纠纷，已悉数被司法冻结。若后续被司法处置，可能导致公司第一大股东发生变更。

　　6、公司实控人王立军先生涉刑案件进展

　　2019年8月，公司实际控制人王立军先生因涉嫌内幕交易罪被重庆市公安局逮捕。经审查，重庆市人民检察院第一分院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对王立军先生不起诉。具体内容详见公司2022年3月1日在在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊载的相关公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份公告编号： 2022-044

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　关于计提2022年半年度资产减值损失

　　及信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日分别召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议了《关于计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值、信用减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映截止2022年6月30日公司的财务状况和资产状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

　　2022年半年度计提资产减值、信用减值损失共计人民币19,328,007.11元，具体情况如下：

　　■

　　注：本次计提信用减值损失和资产减值损失计入的报告期为2022年1月1日至2022年6月30日

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提办法

　　本次计提的信用减值损失为应收账款信用减值损失、其他应收款信用减值损失，本次计提的资产减值损失为存货跌价损失。

　　（一）应收账款信用减值损失的确认标准及计提方法

　　公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

　　■

　　（二）其他应收款信用减值损失的确认标准及计提方法

　　对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

　　■

　　（三）存货跌价准备的确认标准及计提方法

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。

　　（1）存货可变现净值的确定依据

　　可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

　　为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　（2）存货跌价准备的计提方法

　　单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

　　三、本次计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明及对公司的影响

　　公司本次计提资产减值损失及信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2022年6月30日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币19,328,007.11元，导致公司2022年半年度合并报表利润总额减少人民币19,328,007.11元。

　　公司本次计提信用减值损失未经会计师事务所审计。

　　四、相关审核及批准程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2022年8月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司本次计提信用减值损失、资产减值损失的事项无需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2022年6月30日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意对公司及下属子公司计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2022年8月25日召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2022年6月30日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意对公司及下属子公司计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2022年6月30日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意对公司及下属子公司计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份公告编号：2022-045

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议暨关联交易的议案》，公司拟与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司（以下简称“浔兴篮球俱乐部”或“乙方”）签署《中国男子篮球职业联赛（简称CBA）福建赛区赛事冠名赞助协议书》（以下简称“冠名赞助协议”），就公司成为浔兴篮球俱乐部冠名赞助商，费用合计800万元人民币，以获得中国男子篮球职业联赛2022-2023赛季浔兴篮球俱乐部冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广事宜达成合作协议。

　　公司第二大股东福建浔兴集团有限公司（以下简称“浔兴集团”）直接持有本次交易涉及的交易对方浔兴篮球俱乐部37%的股权，浔兴集团实际控制人的直系亲属合计持有浔兴篮球俱乐部62%的股权；浔兴集团同时持有公司15.01%的股份，且公司总裁施明取先生系浔兴集团的实际控制人之一，公司董事、执行总裁施雄猛先生系浔兴集团的实际控制人之一施能坑先生的直系亲属。

　　综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浔兴篮球俱乐部为公司的关联法人，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，关联董事施雄猛先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　上述事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　名称：福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司

　　住所：晋江市青阳体育中心

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　统一社会信用代码：91350582749076365N

　　法定代表人：伍伯兰

　　注册资本：3000.000000万人民币

　　成立日期：2003年05月07日

　　经营范围：篮球比赛与培训，大型赛事的经营、组织、筹办；经营：鞋类、服装、体育用品、纪念品、运动器材、音响、电脑。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权架构如下：

　　■

　　主要财务数据：截止2022年6月30日，浔兴篮球俱乐部的总资产8,782.42万元，净资产431.10万元；2021年1-6月营业收入1,415.09万元，净利润-881.55万元（以上财务数据均未经审计）。

　　经核查，浔兴篮球俱乐部不属于失信被执行人。

　　三、交易协议主要内容

　　1、甲方（公司）的权利

　　（1）甲方作为乙方的冠名赞助商，获得“福建浔兴男篮冠名赞助商”称号，并可用此称号进行自身商业宣传推广。

　　（2）作为球队冠名赞助商，甲方具有在本行业领域内享有排它权利，即不允许有同类产品以任何形式的广告或产品出现在乙方商业活动及宣传推广中。

　　（3）在任何媒体报道，广告、活动等公共传媒领域，凡涉及球队的称谓前均需使用和出现甲方名称或LOGO。

　　（4）甲方有权使用乙方及球队标志，以及该标志和甲方品牌标志的合成标志，并可在其产品及广告宣传中使用这些标志。

　　（5）甲方的名称和标志将以“冠名赞助商”地位出现在本赛季乙方所有相关活动的背景板上显著位置，如赛事新闻发布会、颁奖仪式、推广活动等。

　　（6）在CBA公司相关商务规定下，甲方有权在联赛举办场馆赛场内悬挂包含且不限于条幅以及地贴等宣传制作物，乙方须通过协调相关单位并实施。

　　（7）甲方有权举行赞助新闻发布会或商务推广活动，乙方须全力配合并穿着印有甲方logo的服装，乙方队员和相关人员须到场。在不影响乙方队伍正常训练和比赛的情况下，球队及球员合同有效期内可参加不少于3次的甲方的商业推广活动，乙方应确保甲方在商业推广活动中可合理的使用甲方球队三人以上集体肖像权、甲方俱乐部LOGO使用权等权利。

　　2、合作期限

　　本合同有效期限为1年，从2022年9月1日至2023年7月31日。

　　3、赞助费用：现金

　　（1）基本费用：600万人民币（该费用包含甲方权利当中关于赛事推广所产生的一切费用）。

　　（2）如果乙方单赛季使球队进入季后赛，甲方追加人民币200万元整给乙方

　　4、付款期限

　　单赛季基本费用为人民币600万元，于甲方收到乙方开具的增值税专用发票后的七个工作日内甲方向乙方支付基本费用。

　　如果乙方单赛季使球队进入季后赛，甲方应在常规赛结束后并在甲方收到乙方开具的增值税专用发票后的七个工作日内将人民币200万元整汇到乙方账户。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次合作有利于提升公司的知名度与影响力，提升公司的综合竞争力。上述交易符合公司日常经营的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，本年年初至披露日公司与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司累计已发生的各类关联交易的总金额为480.27万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　经审查，独立董事认为：拟提交董事会审议的与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议事项，有利于进一步提升公司的知名度与影响力，符合公司实际经营需要；交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，同意将《关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议，关联董事应予以回避表决。

　　（二）独立意见

　　独立董事对《关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》发表了明确同意的独立意见：本次关联交易有利于进一步提升公司的知名度与影响力，符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；审议本事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。全体独立董事一致同意公司与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司关联交易概况表。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份公告编号： 2022-046

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　为确保做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，公司鼓励和倡导股东采取网络投票方式参加本次股东大会；如需现场参会，请提前关注相关防疫要求，采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；公司将于2022年9月15日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月15日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月15日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年9月9日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　于股权登记日2022年9月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议地点：福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次提交股东大会审议的事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、议案审议及披露情况

　　上述提案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　3、提案1、2项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5、本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话登记（信函或传真方式以2022年9月13日17:00前到达本公司为准；信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2022年9月13日8:30～11:30，14:00～17:00

　　3、登记地点：福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区公司证券部

　　4、登记及出席要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证（加盖公章）或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证（加盖公章）或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　会议联系人：谢静波、林奕腾

　　联系电话：0595一88290153、88298019

　　传真：0595-85408690

　　邮编：362246

　　电子邮箱：stock @sbszipper.com

　　6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：福建浔兴拉链科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362098”，投票简称为“浔兴投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。若委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，代理人可以按自己的意愿进行表决。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或单位名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人持股数量：

　　股份性质：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，单位委托须加盖单位公章。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　4、若委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份公告编号： 2022-047

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　关于变更投资者联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步做好投资者关系管理工作，建立更加便捷畅通的投资者沟通交流渠道,福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对投资者联系方式进行了调整。现将有关情况公告如下：

　　■

　　除上述变更内容外，公司办公地址、邮政编码、信箱和公司网址等其他联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司保持沟通联系。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份公告编号： 2022-041

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的召开通知于2022年8月15日以手机短信、微信等方式发出，并于2022年8月25日以通讯方式(腾讯会议)召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长张国根先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于2022年8月27日刊载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告全文》以及刊载在《证券时报》、巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失的议案》

　　经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2022年6月30日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形；同意对公司及下属子公司计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失共计19,328,007.11元，其中资产减值损失9,302,156.01元，信用减值损失10,025,851.10元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值损失及信用减值损失的事项无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年8月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失的公告》（公告编号：2022-044）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，切实保护中小投资者合法权益，公司董事会同意根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　公司董事会提请股东大会授权授权公司经营管理层办理相关工商变更登记等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至工商备案手续完成之日止。

　　具体内容详见公司于2022年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2022年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股东大会议事规则修订对照表》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

　　为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，切实保护中小投资者合法权益，公司董事会同意根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《对外担保制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2022年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度修订对照表》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

　　为进一步公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，公司董事会同意根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定《对外捐赠管理制度》。

　　具体内容详见公司于2022年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议暨关联交易的议案》

　　同意公司与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司（以下简称“浔兴篮球俱乐部”）签署《中国男子篮球职业联赛（简称CBA）福建赛区赛事冠名赞助协议书》，成为浔兴篮球俱乐部冠名赞助商，费用合计800万元人民币，以获得中国男子篮球职业联赛2022-2023赛季浔兴篮球俱乐部冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广事宜达成合作协议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　关联董事施雄猛先生回避了本议案的表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年8月27日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与福建浔兴篮球俱乐部有限责任公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2022年9月15日（星期四）下午14:00以现场结合网络投票的方式在公司二楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2022年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份公告编号：2022-042

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议的召开通知于2022年8月15日以手机短信、微信等方式发出，并于2022年8月25日在公司二楼会议室以现场方式结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席叶林信先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2022年6月30日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意对公司及下属子公司计提2022年半年度资产减值损失及信用减值损失。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

　　鉴于监事会主席叶林信先生、职工代表监事杨雅妮女士辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二大股东福建浔兴集团有限公司推荐，监事会同意提名施清波先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此次补选后，公司第七届监事会非职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

　　2022年8月27日

　　附：监事候选人简历

　　施清波，男，汉族，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任成都浔兴拉链科技有限公司执行董事、东莞市浔兴拉链科技有限公司董事长兼总经理，深圳价之链跨境电商有限公司董事。

　　截至本公告日, 施清波先生未持有公司股份，与公司现任总裁施明取先生系侄叔关系，与公司现任副董事长、执行总裁施雄猛先生系堂兄弟关系，与公司持股5%以上股东福建浔兴集团有限公司之间存在关联关系。除上述情况外，施清波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，施清波先生不属于“失信被执行人”。

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