(上接B279版)
订立《日常关联交易/持续关连交易框架协议》符合本公司整体利益，《日常关联交易/持续关连交易框架协议》项下的关联/连交易乃于本公司一般及日常业务过程中且按一般商业条款订立，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，不存在损害本公司及非关联/连股东利益的情形，不影响本公司的独立性。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零二二年八月三十日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2022-064
上海医药集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日在上海市太仓路200号上海医药大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由周军董事长主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《2022年半年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
2、关于检讨董事会的架构、人数、组成及成员多元化的议案
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
3、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
董事会提名左敏先生、李永忠先生、沈波先生及董明先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名周军先生、葛大维先生、陈发树先生及屠旋旋先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期三年。
董明先生、陈发树先生及屠旋旋先生的简历附后。其他候选人的简历详见本公司2021年年报，截至本次会议召开之日，该等简历并无任何变动。
公司第八届董事会独立董事候选人的提名工作仍在进行中，公司将积极推进换届选举工作，尽快确定独立董事候选人后交由董事会审议，并连同其他换届议案一并提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
4、关于聘任公司高级管理人员的议案
详见本公司公告临2022-066号。
同意聘任邵帅女士为公司副总裁，任期至第七届董事会届满时止。因工作调动，陈津竹女士不再担任公司董事会秘书职务。根据董事长提名，董事会同意聘任钟涛先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满时止。 根据香港上市规则的相关规定并结合公司内部工作变动，陈津竹女士不再担任联席公司秘书、授权代表及ESS首席授权代表职务。董事会同意聘任钟涛先生担任：联席公司秘书及代表本公司于香港接受法律程序文件及通知之代理人；本公司与香港联交所及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表；公司ESS首席授权代表（Primary Authorized Person）。梁瑞冰女士的联席公司秘书及代表本公司于香港接受法律程序文件及通知之代理人身份不作变动；左敏先生的授权代表及ESS次席授权代表(Secondary Authorized Person)身份不作变动。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
5、关于与云南白药集团股份有限公司签署《日常关联交易/持续关连交易框架协议》的议案
详见本公司公告临2022-067号。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
6、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
详见本公司公告临2022-068号。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议批准。
7、公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见本公司公告临2022-069号。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
8、上海上实集团财务有限公司风险持续评估报告
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
关联/连董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零二二年八月三十日
附件：非独立董事候选人简历
陈发树，男，生于 1960 年 10 月。历任中华全国青年联合会委员、第九届全国工商联执委会委员、政协第九、十届福建省委员会委员、福建省工商业联合会直属委员会会长、云南白药控股有限公司董事长。现任福建省发树慈善基金会理事长、云南白药集团股份有限公司联席董事长、新华都实业集团股份有限公司法定代表人及董事长。
董明，男，生于1976年10月，本科学历，学士学位。历任华为技术有限公司技术工程师，西安代表处固网行销部部长，东欧地区部固网产品行销部长，独联体地区部副总裁，VIP 系统部部长，北京分公司总经理，移动系统部部长，华为技术有限公司中国区副总裁。现任云南白药集团股份有限公司首席执行官（总裁）。
屠旋旋，男，生于1973年8月，经济学学士，经济师。历任上海国盛（集团）有限公司资本运营部副总经理（主持工作），上海国盛集团资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁（其间担任上海市国资委产权处副处长（挂职）），上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海正浩资产管理有限公司董事长等职。现任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理、海通证券股份有限公司董事、华东建筑集团股份有限公司董事、上海临港经济发展（集团）有限公司董事、上海隧道工程股份有限公司董事。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2022-065
上海医药集团股份有限公司
第七届监事会
第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日在上海市太仓路200号上海医药大厦以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、《2022年半年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举第八届监事会监事的议案》
监事会拟提名徐有利先生、马加先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
徐有利先生的简历详见本公司2021年年度报告，截至本次会议召开之日，该等简历并无任何变动。马加先生的简历附后。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司监事会
二零二二年八月三十日
附件：监事候选人简历
马加，男，生于1977年3月，研究生学历，硕士学位，中共党员。历任北京松下照明光源有限公司财务管理系系长，华为技术有限公司独联体地区部子公司财务总监、IFS变革项目经理（中国区）、山东代表处CFO、中国区运营商BG CFO，自2018年3月至2022年5月任职中国区CFO/中国区行政管理团队成员，负责中国区（不含港澳台）的ICT经营管理、风控、销售融资、税务、子公司等财经领域业务，以及财经组织建设。自2022年6月至今任职云南白药集团股份有限公司首席财务官。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2022-066
上海医药集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”）于2022年8月29日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容如下：
一、聘任钟涛先生担任公司董事会秘书
董事会同意聘任钟涛先生担任公司董事会秘书，原董事会秘书陈津竹女士因工作调动，自2022年8月30日起不再担任公司董事会秘书一职。截至本公告日，陈津竹女士与公司及公司董事会并无任何意见分歧，亦无其他因离任而需要提请公司股东注意之事项。公司董事会谨向陈津竹在相关任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
钟涛先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，其已参加上海证券交易所2022年4月20日至5月8日期间举办的“第146 期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
钟涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，并同意聘任。
二、聘任邵帅女士担任公司副总裁
董事会同意聘任邵帅女士担任公司副总裁，任期至第七届董事会届满时止。
三、董事会秘书联系方式
姓名：钟涛
联系地址：上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦
电话：+8621-63730908
传真：+8621-63289333
邮箱：pharm@sphchina.com
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零二二年八月三十日
附件简历：
钟涛，1972年6月出生，复旦大学企业管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。现任上海医药副总裁。曾任上海实业城市开发集团有限公司党委委员、执行董事、副总裁，上海城开（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁，天津信托有限责任公司董事，上实管理（上海）有限公司董事，津沪深生物医药科技有限公司党组织筹建负责人，上实管理（上海）有限公司策划总监，上海星河数码投资有限公司总经理助理，上实置业（上海）有限公司投资部项目经理等职。
邵帅，女，1988年5月出生，研究生学历，硕士学位。现任上海天络行品牌管理股份有限公司董事，上海复医天健医疗服务产业股份有限公司监事会主席，新华都实业集团股份有限公司监事。曾任云南白药集团股份有限公司董事长助理、精准医美BU总经理、投资部总经理、CEO助理，海南云帆私募基金管理有限公司执行董事，中国投资有限责任公司投资经理，新华都实业集团（上海）投资有限公司高级经理、副总裁，新华都集团（香港）投资有限公司董事总经理，上海云臻医疗科技有限公司法人代表、执行董事等职。
- 上海医药集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告 2022-08-30 - 成都银行股份有限公司2022半年度报告摘要 2022-08-30
