本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022年9月8日下午14：30
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月8日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年9月8日上午9：15至下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室（因新冠疫情防控原因，本次股东大会现场会议采用现场及视频参会的形式召开）
3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长宋凌杰先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表97名，代表有表决权的股份数为104,408,975股，占公司有表决权股份总数的19.4545%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权的股份数为96,675,566 股，占公司有表决权股份总数的18.0135%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东95名，代表有表决权的股份数为7,733,409股，占公司有表决权股份总数的1.4410%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共95名，代表有表决权的股份数为7,733,409股，占公司有表决权股份总数的1.4410%。
公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果:同意101,416,275股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的97.1337%；反对2,992,700 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的2.8663%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,740,709股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的61.3017%；反对2,992,700股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的38.6983%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《2022年第三次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2022年9月9日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-087
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月 9日召开的第七届董事会第四次会议和2022年8月25日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司2022年8月10日、8月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第七届董事会第四次会议决议的公告》、《2022年第二次临时股东大会决议公告》及相关公告。
近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：浙江亚太药业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000146008822C
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省绍兴市柯桥区群贤路2003号1501室
5、法定代表人：黄小明
6、注册资本：伍亿叁仟陆佰陆拾捌万叁仟叁佰陆拾捌元
7、成立日期：2001年12月31日
8、经营范围：片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）、透皮贴剂（激素类）、冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》），原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》）。经营进出口业务，医药相关产业项目的研究、投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2022年9月9日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-086
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司关于
向下修正可转换公司债券转股价格的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
修正前转股价格：16.25元/股
修正后转股价格：8.50元/股
修正后转股价格生效日期：2022年9月9日
一、转股价格修正依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额965,000,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69号）。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即自2019年4月2日至2025年4月2日。
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9.65亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。
根据《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
公司股票已出现任意连续 30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格16.25元/股的85%，即13.81元/股的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会决定向下修正“亚药转债”转股价格。
二、本次向下修正“亚药转债”转股价格履行的审议程序
1、公司于2022年8月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。
2、公司于2022年9月8日召开2022年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
3、公司于2022年9月8日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
三、本次向下修正“亚药转债”转股价格的具体情况
公司2022年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为5.34元/股，2022年第三次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为5.28元/股，故本次修正后的“亚药转债”转股价格应不低于5.34元/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司2022年第三次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“亚药转债”的转股价格向下修正为8.50元/股，且自本次董事会审议通过日的次一交易日起至2022年11月30日，再次触发“亚药转债”转股价格向下修正条款，该期间不提出向下修正方案。自2022年12月1日开始重新起算，若再次触发“亚药转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚药转债”转股价格的向下修正权利。本次修正后的转股价格自2022年9月9日起生效。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2022年9月9日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-085
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于第七届董事会第七次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年9月3日以专人送达、微信等方式发出，会议于2022年9月8日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事宋令波先生、独立董事吕海洲先生、刘岳辉先生、蔡敏女士以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长宋凌杰先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
具体内容详见2022年9月9日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2022年9月9日
- 浙江亚太药业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告 2022-09-09 - 中国石化上海石油化工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告 2022-09-09 - 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-09-09
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-09-09
- 东莞宏远工业区股份有限公司股票交易异常波动公告 2022-09-09
- 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司股票交易异常波动公告 2022-09-09
