证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2022-040 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届董事会
2022年度第六次临时会议决议公告

2022-09-16 来源： 作者：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年度第六次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2022年9月15日。会议通知已于2022年9月15日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司对外捐赠的议案》

同意公司向贵阳市卫生健康局捐赠人民币1,200万元，用于贵阳等地新冠肺炎疫情防控相关工作。

表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。

该笔对外捐赠事项属于对突发重大事件的援助，根据公司《股东大会对董事会授权方案》，可由董事会审批，并在2022年年度股东大会上报告。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2022-041

优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外捐赠事项概述

近期，贵州省新冠肺炎疫情形势严峻，疫情防控正处在关键阶段。为积极履行地方金融企业的社会责任和使命担当，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）决定向贵阳市卫生健康局捐赠人民币1,200万元，用于支持贵阳等地新冠肺炎疫情防控相关工作。2022年9月15日，公司第五届董事会2022年度第六次临时会议审议通过了本次捐赠事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《股东大会对董事会授权方案》，本次捐赠属于对突发重大事件的援助，可由公司董事会审批，并在2022年年度股东大会上进行报告。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害本公司和投资者利益的情形。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司

董事会

2022年9月15日

本版导读

2022-09-16

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