证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

一、会议召开情况

1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月19日15:30

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月19日上午9:15至2022年9月19日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2022年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长王选祥先生

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份487,378,121股，占公司有表决权股份总数的40.5459%。其中：

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份479,884,975股，占公司有表决权股份总数的39.9226%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共7人，代表有表决权股份7,493,146股，占公司有表决权股份总数的0.6234%。

3.中小投资者投票情况

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7人，代表有表决权股份7,493,146股，占公司有表决权股份总数的0.6234%。

公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会采取累积投票制选举张宏成先生、卓静女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体表决结果如下：

1.01补选张宏成先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意487,461,507股。

其中，中小投资者表决结果：同意7,576,532股。

根据表决结果，张宏成先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

1.02补选卓静女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意487,292,907股。

其中，中小投资者表决结果：同意7,407,932股。

根据表决结果，卓静女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1.《公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

2022年9月19日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2022-47

湖南黄金股份有限公司

关于三级子公司临时停产的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到子公司湖南安化湘安钨业有限责任公司（以下简称“湘安钨业”）临时停产的报告，现将有关情况公告如下：

一、临时停产的原因

据中国地震台网正式测定：2022年09月17日15时20分05秒，在湖南益阳市安化县（北纬28.32度，东经111.14度）发生3.0级地震（矿震），震源深度0公里。湘安钨业处于震中。2022年9月17日16时10分，中国地震台网中心与湖南省地震局发布非天然地震事件专报，初步核实此次地震事件为塌陷事件。

2022年9月16日，湘安钨业安全管理人员在井下巡查时发现上部中段老空区的矿层顶板有受压离层现象，存在塌陷风险，立即组织井下人员全部撤离，湘安钨业全面停产。

此次事件无人员伤亡，井下无人受困，地表构筑物正常。湘安钨业已将危险区域的人员全部撤离，并对危险区域进行了管控。

　　二、湘安钨业基本情况

湘安钨业成立于1997年01月16日，注册资本人民币3,670万元，经营范围：钨、金有色金属矿采选、收购、加工、销售；碎石、砂石的生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2021年度，湘安钨业总资产26,722.91万元，净资产-605.52万元；2021年度，实现营业收入9,602.24万元，净利润-62.55万元（以上数据已经审计）。

截至2022年6月30日，湘安钨业总资产26,150.54万元，净资产-18.74万元；2022年1-6月，实现营业收入5,924.94万元，净利润586.78万元（以上数据未经审计）。

三、预计可能产生的影响

目前，政府部门正在组织相关专家对该事件进行全面调查评估。鉴于湘安钨业复产时间尚不能确定，预计对公司的生产、经营产生一定影响。

公司将积极配合全面调查评估工作，并持续关注本次临时停产情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2022年9月19日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2022-46

湖南黄金股份有限公司关于

与控股股东共同投资建设智慧矿山

示范项目本部系统暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、共同投资概述

按照《湖南省属国有企业数字化转型三年行动方案（2021-2023年）》的工作要求，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）和控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称湖南黄金集团）于2021年启动智慧矿山示范项目建设，推进公司数字化转型，促进公司高质量发展。鉴于公司与湖南黄金集团智慧矿山示范项目本部系统的硬件和软件系统及设施相同，原拟由湖南黄金集团统一建设，待系统建成后再根据实际使用情况由公司向其支付系统使用费。随着项目建设推进，为使建成后的系统更符合公司的业务实际情况与需要，公司拟参与共建该本部系统。本部系统投资总金额预计不超过4,800万元，公司投资金额预计不超过2,400万元（自该系统启动建设至2022年9月19日，湖南黄金集团已支付建设费用2,397.84万元，后期建设费用2,400万元由公司支付），授权公司管理层全面负责相关工作，包括但不限于签订相关协议等。

2022年9月19日，公司第六届董事会第十三次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统的议案》。关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

本次投资预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。因后续费用存在不确定性，如建设该系统公司投资费用超过本次董事会审批金额，公司将与湖南黄金集团按照1:1的比例承担相应费用，如预计公司最终投资金额超过董事会审批权限，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定及时履行必要的审批程序并提交公司股东大会审议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

公司名称：湖南黄金集团有限责任公司

统一社会信用代码：914300007880083497

法定代表人：王选祥

注册资本：66,000万元人民币

类型：其他有限责任公司

成立日期：2006年04月13日

营业期限：长期

住所：长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼

经营范围：黄金、有色金属、稀土金属、非金属等矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；资本运营和管理；矿山采选冶工艺、工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。

截至2022年6月30日，湖南黄金集团的总资产为1,243,944.44万元，净资产为581,757.14万元；2022年1-6月营业收入1,123,073.70万元，净利润为17,814.46万元（以上数据未经审计）。

2. 关联关系

湖南黄金集团为公司控股股东，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

3. 履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备良好的履约能力。

湖南黄金集团实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。经查询，湖南黄金集团不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的名称：智慧矿山示范项目本部系统

（二）投资标的基本情况

按照湖南省属国有企业数字化转型2021年示范项目工作要求，智慧矿山示范项目本部系统建设主要内容为：相关硬件和软件系统及设施，包括但不限于建设数字化云平台，部署大数据、人工智能系统支撑上层应用开发；建立数据编码标准体系，规范数据来源，保障数据质量，实现安全管理、生产管理、设备管理、资源管理等智慧主题建模等。

（三）本部系统建设进展

目前，已完成了井下数字矿山数字采矿软件系统、资源管理系统、应急管理系统等7个子系统的设计、功能开发与测试，完成了数据治理应用开发试点项目工作。后续将完成机房和指挥中心建设、数据治理项目整体内容、主数据系统建设、流程管理系统建设、继续完善数据编码标准体系、应用系统优化升级等工作。

四、定价政策及定价依据

本部的硬件和软件系统及设施由公司和湖南黄金集团两个主体共同使用，经双方协商确定，该系统的建设费用按照1:1的比例由双方共同承担。

五、投资协议的主要内容

本次共同投资尚未签署交易协议，公司管理层将根据公司董事会授权办理此次投资的相关工作。

六、共同投资的目的和对公司的影响

本次与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统有利于公司的长远发展，项目建成后，将进一步完善公司安全环保管理监控监测系统、生产经营管理业务系统等，实现数据的准确采集，进一步提升公司生产经营管理效率。

七、今年年初至本公告披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至披露日公司及下属子公司与湖南黄金集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为141,198.36万元（全部为日常关联交易）。

八、独立董事意见

独立董事事先审核了本次与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统事项，同意将该议案提交董事会审议，并在董事会审议上述关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司本次与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统有利于推进公司数字化转型，促进公司高质量发展，决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小投资者利益的情况。

九、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议；

2. 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2022年9月19日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2022-45

湖南黄金股份有限公司

关于新增关联方及增加2022年度

日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

按照《湖南省国资委关于合并组建湖南有色产业投资集团有限责任公司的通知》（湘国资﹝2022﹞122号），由湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称湖南黄金集团）与湖南有色环保研究院有限公司（以下简称有色环保研究院）合并组建湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称湖南有色产业投资集团）。湖南有色产业投资集团已取得湖南省市场监督管理局颁发的营业执照，有色环保研究院和公司控股股东湖南黄金集团同受湖南有色产业投资集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，有色环保研究院及其下属子公司成为公司新增关联方。

经公司第六届董事会第八次会议和2021年度股东大会审议通过，2022年公司及下属子公司预计与关联方发生的日常关联交易金额为278,000.00万元。具体内容详见2022年3月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-15）。

根据公司及下属子公司业务和日常生产经营的实际需求，拟增加与关联方有色环保研究院及其下属子公司2022年度日常关联交易预计金额800万元。增加后，预计2022年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过278,800万元。

2022年9月19日，公司第六届董事会第十三次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

本次新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计金额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次新增关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

（二）预计增加关联交易类别和金额

单位：人民币万元

注：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人按照同一实际控制人“湖南有色环保研究院有限公司”为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

公司名称：湖南有色环保研究院有限公司

统一社会信用代码：91430000MA7EPPHX5K

法定代表人：肖亦农

注册资本：23,000万元人民币

类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2021年12月23日

营业期限：长期

住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园区内亚大路99号

经营范围：许可项目：建设工程设计；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；安全评价业务；安全生产检验检测；危险废物经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；新材料技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2022年6月30日，有色环保研究院的总资产为61,288.16万元，净资产为23,465.65万元；2022年1-6月营业收入28,351.76万元，净利润为627.69万元（以上数据未经审计）。

2. 关联关系

湖南有色产业投资集团为公司间接控股股东，有色环保研究院和公司直接控股股东湖南黄金集团同受湖南有色产业投资集团控制，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3. 履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备良好的履约能力。

经查询，有色环保研究院等关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价政策

（一）定价政策与依据：公司与关联方进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格采用公开招标、比价采购或参照同期市场价谈判等方式确定。

（二）结算方式：交易的付款安排和结算方式按照合同约定执行。

（三）协议签署情况：

1. 关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2. 生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

有色环保研究院及其下属子公司主要从事职业卫生技术服务、安全评价业务、安全生产检验检测、环保咨询服务、安全咨询服务等业务，公司下属子公司与有色环保研究院及其下属子公司的日常关联交易主要为满足公司及子公司业务和日常生产经营需要，符合公司业务和行业特点，可以实现双方的优势互补和专业化协作。

公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计金额事项，同意将该议案提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计金额事项符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议；

2. 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2022年9月19日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2022-44

湖南黄金股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议于2022年9月19日在长沙召开。本次会议的通知已于2022年9月16日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由全体监事共同推举监事张宏成先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举张宏成先生为公司第六届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

同意增加与关联方湖南有色环保研究院有限公司及其下属子公司2022年度日常关联交易预计金额800万元。增加后，预计2022年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过278,800万元。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统的议案》。

同意公司投资不超过2,400万元与控股股东共同建设智慧矿山示范项目本部系统。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2022年9月19日

附件：监事会主席简历

张宏成先生简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张宏成，男，1972年出生，中共党员，在职本科学历。历任湖南辰州矿业股份有限公司人事部部长，新邵四维矿产有限公司经理，溆浦辰州矿产有限责任公司执行董事、经理，甘肃辰州矿产开发有限责任公司兼甘肃加鑫矿业有限公司执行董事、总经理，湖南省稀土产业集团有限公司副总经理，湖南黄金集团矿业投资有限公司常务副总经理。现任公司监事会主席，湖南稀土新材料有限责任公司党支部书记、董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 上述现任职单位中，湖南稀土新材料有限责任公司系公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司的控股子公司。其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有本公司股份。

4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2022-43

湖南黄金股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议于2022年9月19日在长沙召开。本次会议的通知已于2022年9月16日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中董事李中平先生和独立董事甘亮先生以通讯方式表决，公司全体监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

根据公司及下属子公司业务和日常生产经营的实际需求，同意增加与关联方湖南有色环保研究院有限公司及其下属子公司2022年度日常关联交易预计金额800万元。增加后，预计2022年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过278,800万元。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

独立董事事先对上述事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2022-45）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统的议案》。

同意公司投资不超过2,400万元与控股股东共同建设智慧矿山示范项目本部系统，授权公司管理层全面负责相关工作，包括但不限于签订相关协议等。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

独立董事事先对上述事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-46）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2022年9月19日

本版导读