证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-062号 债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司
关于子公司四川国光园林科技
有限公司筹划股份制改制的公告

2022-09-27 来源： 作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于子公司四川国光园林科技有限公司筹划股份制改制的议案》，具体情况如下：

一、公司的基本情况

1、名称：四川国光园林科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510185MA6AA28Y6F

3、类型：有限责任公司

4、经营范围：园林、林业、农业相关的技术推广、技术咨询、技术服务；园林施工、园林养护、古树名木养护、林业病虫害防治、林业调查、林业规划设计；会议服务；批发、零售：园林绿化用品、园艺花卉种子（不再分装的袋装种子）、林木种子、园林机械工具设备、农用机具、电子产品、塑料制品、农药（不含危化品）、化肥、复合肥、有机肥、生物肥、微肥、农膜、化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、日化产品、金属油垢清洗剂、消毒产品（不含危险品）；货物进出口业务（国家限定经营禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、住所：四川省成都市简阳市平泉镇堤坝街177号1幢2层

6、注册资本：6,000万元整

7、法定代表人：何颉

8、设立时间：2020年11月19日

9、目前股权结构情况

二、改制的基本情况

国光园林拟整体变更发起设立股份有限公司，名称变更为：四川国光园林科技股份有限公司（最终以市场监督管理部门登记的为准）。公司将聘请资产评估机构对国光园林审计后的资产及负债进行整体评估，并聘请会计师事务所出具专项审计报告及确定股份公司实收股本。变更后国光园林将设立股东大会、董事会和监事会，主营业务不变，经营期限为长期存续。

董事会授权公司及国光园林经营层实施筹备工作，包括但不限于组织实施具体改制方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等事宜。

三、股份制改制的目的、对上市公司的影响及存在的风险

（一）股份制改制的目的

本次股份制改制有利于国光园林完善公司治理结构、提升规范运作水平，有利于国光园林拓宽融资渠道、增强核心竞争力，符合公司战略规划和未来发展方向。

（二）对上市公司的影响

国光园林是公司合并报表范围内的控股子公司，本次股改不涉及公司放弃相关股东权利或增加股东义务，上市公司合并报表范围未发生变更。本次股改不会对公司持续经营运作构成不利影响，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

（三）风险提示

本次股改尚需得到有关政府部门的核准或备案后方可实施，存在一定不确性，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次（临时）会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2022年9月27日

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-061号

债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议通知于2022年9月20日以邮件形式发出，会议于2022年9月26日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事何云先生和独立董事毕超女士以通讯表决方式出席）。会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于子公司四川国光园林科技有限公司筹划股份制改制的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于子公司四川国光园林科技有限公司筹划股份制改制的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次（临时）会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2022年9月27日

本版导读

2022-09-27

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