证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2022-027

浙江网盛生意宝股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

2022-09-27 来源： 作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年9月16日以书面形式发出会议通知，于2022年9月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2022年9月27日的《证券时报》上刊登的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向二级子公司提供财务资助的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2022年9月27日的《证券时报》上刊登的《关于向二级子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-029）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2022年10月17日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2022年9月27日的《证券时报》上。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二○二二年九月二十七日

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2022-028

浙江网盛生意宝股份有限公司关于控股

子公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司浙江金宝供应链管理有限公司（以下简称“浙江金宝”），因生产发展经营需要拟向公司关联方浙江网经宝科技有限公司（原名为浙江金服网络科技有限公司，以下简称“网经宝”）借款，最高不超过5000万元，借款利率依据实际借款发生当日一年期贷款市场报价利率LPR确定，计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内，可循环使用，借款期限三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止，年累计发生额不超过3亿元。

2、公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司为网经宝控股股东，公司实际控制人孙德良先生为网经宝实际控制人，网经宝为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、公司于2022年9月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决，公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、浙江网经宝科技有限公司

公司名称：浙江网经宝科技有限公司

统一社会信用代码：91330000327871721L

类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙德良

注册资本：2500万元人民币

成立日期：2015年01月09日

营业期限：2015年01月09日至长期

住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-173

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；企业管理咨询；财务咨询；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；家用电器销售；通信设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；电气设备销售；电线、电缆经营；制冷、空调设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

实际控制人：孙德良

主要股东：浙江网盛投资管理有限公司持有网经宝50%股权，孙德良先生持有网经宝40%股权，杭州涉其网络有限公司持有网经宝10%股权。

历史沿革与发展状况：网经宝成立于2015年1月9日，经营正常，具备良好的履约能力。网经宝为在线供应链上下游企业提供信用风险评估与管理，研发适用于在线供应链金融的大数据平台与风险控制模型，研发适用于在线供应链上下游客户的金融产品，为公司在线供应链生态体系的健康持续发展提供支撑，同时也为广大中小企业提供可行的金融支持方案。

主要财务数据：截至2021年12月31日，网经宝营业收入为14570577.47元，净利润为2159679.90元，净资产为20412851.68元（以上数据均未经审计）。

截至2022年06月30日，网经宝营业收入为3727932.18元，净利润为703778.50元，净资产为20538372.98元（以上数据均未经审计）。

经查询，网经宝不是失信被执行人。

2、与本公司的关联关系

本公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司持有网经宝50%的股权，为网经宝的控股股东，本公司实际控制人孙德良先生持有网经宝40%的股权，为网经宝的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，网经宝为本公司的关联方。

三、关联交易的主要内容

因生产发展经营需要，浙江金宝拟向网经宝借款，最高不超过5000万元，借款利率依据实际借款发生当日一年期贷款市场报价利率LPR确定，计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内，可循环使用，借款期限三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止，年累计发生额不超过3亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率依据实际借款发生当日一年期贷款市场报价利率LPR确定，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要为更好的满足浙江金宝的生产发展经营需要，不会损害公司特别是非关联股东和中小股东的利益，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至披露日，浙江金宝与网经宝累计已发生的借款金额为人民币 3223万元。除此之外，浙江金宝与网经宝未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见如下：本次公司控股子公司向关联方借款之关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们认可该项关联交易，并同意将该事项提交公司第六届董事会第三次会议审议。

独立董事独立意见如下：本次公司控股子公司向关联方借款额度符合其经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率依据实际借款发生当日一年期贷款市场报价利率LPR确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

4、借款协议。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司董事会

二○二二年九月二十七日

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2022-029

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于向二级子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示 ：

1、浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司控股子公司浙江金贸通供应链管理有限公司控股的浙江盛云数字供应链管理有限公司（以下简称“盛云”）提供不超过人民币1500万元的财务资助。公司将根据盛云的资金需求与使用情况分批次提供，借款在上述额度内，可循环使用，借款利率为年利率6%，借款期限三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

（一）本次财务资助概述

为支持盛云的经营发展，满足其经营业务对流动资金周转需求，公司拟以自有资金向盛云提供不超过人民币1500万元的财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）本次财务资助基本情况

公司拟以自有资金向盛云提供不超过人民币1500万元的财务资助。公司将根据盛云的资金需求与使用情况分批次提供，借款在上述额度内，可循环使用，借款利率为年利率6%，借款期限三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

（三）审议情况

2022年9月26日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向二级子公司提供财务资助的议案》，公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

企业名称：浙江盛云数字供应链管理有限公司

成立日期：2022年04月18日

注册地点：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼408-5室

注册资本：1200万元人民币

法定代表人：魏洪

经营范围：许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：供应链管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；五金产品批发；电子元器件批发；通讯设备销售；新型有机活性材料销售；成品油批发（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：

控股股东：浙江金贸通供应链管理有限公司

实际控制人：魏洪

最近一年主要财务指标：盛云为新成立公司，暂无最近一年财务指标。截至2022年8月31日，盛云资产总额为8327393.6元、负债总额为7652831.71元、归属于母公司的所有者权益为674561.89元、营业收入为10355707.98元、归属于母公司所有者的净利润为-325438.11元。经查询，盛云非失信被执行人。

与上市公司的关联关系：浙江金贸通供应链管理有限公司持有盛云51%的股权，为盛云的控股股东，公司持有浙江金贸通供应链管理有限公司70%的股权。公司与盛云其他股东不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

公司在上一会计年度未对盛云提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

1、资助方式：现金资助。

2、资助期限：借款期限三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止。公司可根据盛云实际经营情况向其分次提供财务资助。

3、资助金额及资金使用费：公司拟向盛云提供额度不超过人民币1500万元的财务资助。在上述借款额度及借款期限内，公司将根据盛云的资金需求与使用情况分批次提供，并签署相关协议。借款在上述额度内，可循环使用。借款利率为年利率6%。

4、资金用途：用于补充盛云经营所需的流动资金，支付其他与经营直接相关的款项等。

5、担保措施：盛云的另一股东、法定代表人魏洪为盛云的上述借款向公司提供连带责任保证。

6、违约责任：违约方造成另一方损失的，违约方应承担相应的责任和赔偿。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司向盛云提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，目前盛云经营情况稳定，财务状况良好，本次财务资助金额较小，不会给公司带来重大的财务风险，同时盛云的另一股东、法定代表人魏洪为盛云的上述借款向公司提供连带责任保证。公司在提供资助的同时，将加强对盛云的经营管理，积极跟踪盛云的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司本次向盛云提供财务资助系为满足盛云经营发展的实际需要，有利于解决其所需的资金缺口，目前盛云经营情况稳定，财务状况良好，本次财务资助金额较小，不会给公司带来重大的财务风险，同时盛云的另一股东、法定代表人魏洪为盛云的上述借款向公司提供连带责任保证。因此，公司董事会认为本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、独立董事意见

本次提供财务资助是在公司不影响自身正常经营的情况下进行的，系为满足盛云经营发展的实际需要，有利于解决其所需的资金缺口，同时也有利于提高公司整体资金的使用效率，有利于盛云保持长期、持续、健康的发展。资金使用费定价公允，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。该交易具有必要性、合理性，且董事会审议的决策程序合法有效，财务风险处于公司的可控范围内。因此，我们同意公司在不影响生产经营的情况下，以自有资金向盛云提供财务资助，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为1500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.65%；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为1500万元，占公司最近一期经审计净资产的的比例为1.65%，不存在逾期金额。

八、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司董事会

二○二二年九月二十七日

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2022-030

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，近日已将公司总部搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下：

变更前办公地址：

杭州市莫干山路187号易盛大厦12F

变更后办公地址：

浙江省杭州市滨江区长河街道立业路788号网盛大厦29楼

除上述办公地址变更外，公司注册地址、 联系电话、传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化。 上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二○二二年九月二十七日

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2022-031

浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年10月17日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于2022年9月26日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间： 2022年10月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年10月11日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）截至2022年10月11日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室

二、 会议审议事项

1、 审议事项

2、提案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2022年9月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他事项

议案1涉及关联交易，关联股东应回避表决。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 会议登记等事项

1. 登记时间：2022年10月14日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）

2. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3. 登记地点：公司证券部

4. 会议联系方式：

联系人：沈瑛瑛

电 话：0571-89715728

传 真：0571-87671502

邮 箱：syy@netsun.com

5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二： 授权委托书

浙江网盛生意宝股份有限公司董事会

二○二二年九月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码：362095

2、 投票简称：网盛投票

3、 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2022年10月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月17日9：15-15：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意宝股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为行使表决权：

注：1、委托人应在：“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

本版导读

2022-09-27

信息披露