本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第六次会议，已经于2022年9月21日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2022年9月26日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司1102会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人，其中董事陈登志先生、苗新民先生以现场方式出席，其他董事均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

董事会秘书：杨亚坤

监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，提升整体运营效率，公司决定注销全资子公司科信国际（香港）有限公司，并授权公司经营管理层依法办理全资子公司清算、注销相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第六次会议决议

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年9月26日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-082

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，提升整体运营效率，公司决定注销全资子公司科信国际（香港）有限公司（以下简称“科信国际”），详见公司同日披露的《第四届董事会2022年第六次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次全资子公司注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注销全资子公司的基本情况

1、公司名称：科信国际（香港）有限公司

2、注册地址：中国香港

3、注册资本：1000万元港币（约合人民币897.51万元）

5、经营范围：通信产品研发与销售、信息咨询与技术服务、货物及技术进出口

6、公司类型：有限责任公司

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司100%股权

8、股权结构如下：

9、主要财务数据：

单位：人民币元

注：财务数据2021年度已经审计，2022年1-6月未经审计。

二、注销全资子公司的原因

根据公司的发展规划以及全资子公司科信国际的实际运作情况，为进一步整合及优化公司资源配置和内部管理结构，提升整体运营效率，降低管理成本，公司决定注销全资子公司科信国际。

三、注销全资子公司对公司的影响

科信国际注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，科信国际将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司整体发展和财务状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

董事会授权公司经营管理层依法办理科信国际清算、注销等相关事宜，并及时履行相关信息披露工作。

四、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第六次会议决议

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年9月26日

• 长信基金管理有限责任公司
  关于以通讯方式召开长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-09-27
• 深圳市科信通信技术股份有限公司
  第四届董事会2022年第六次会议
  决议公告 2022-09-27
• 浙江东望时代科技股份有限公司
  关于公司为控股子公司担保的公告 2022-09-27
• 兴通海运股份有限公司
  关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 2022-09-27
• 东华能源股份有限公司
  2022年第六次临时股东大会决议公告 2022-09-27