本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年9月26日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年9月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2022年9月26日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份277,458,719股，占上市公司总股份的30.1672％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份275,769,419股，占上市公司总股份的29.9836％。通过网络投票的股东6人，代表股份1,689,300股，占上市公司总股份的0.1837％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案1.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案
总表决情况：
同意277,270,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9321％；反对188,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案2.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意277,270,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9321％；反对188,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意277,270,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9321％；反对188,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,500,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.8415％；反对188,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.1585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案4.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意277,270,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9321％；反对188,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意277,270,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9321％；反对188,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,500,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.8415％；反对188,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.1585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：王蛟龙、黎德宣；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司
董事局
2022年9月27日
- 新疆中泰化学股份有限公司
2022年第七次临时股东大会决议公告 2022-09-27 - 广东华特气体股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告 2022-09-27 - 珠海港股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告 2022-09-27 - 安徽建工集团股份有限公司
关于债务融资工具获准注册的公告 2022-09-27 - 浙江震元股份有限公司
关于全资子公司震元制药取得不动产权证的公告 2022-09-27 - 格科微有限公司
关于与国家开发银行等金融机构签署贷款合同的自愿性披露公告 2022-09-27
