本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年9月26日（星期一）下午14:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知豁免时间要求。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长何文进先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了如下议案：

(一) 审议并通过了《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。关联董事张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士因参与公司本次事业合伙人持股计划，已回避该项表决。

1、公司因业务管理及产业链延伸等实际需要，新聘了部分总经理级别的公司核心管理层人员9名，同时事业合伙人内部发生了部分岗位调整，以及离职、降职等变动情形，为此，同意公司按照《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》的规定，将上述新增的9名公司核心管理层人员列为公司事业合伙人持股计划参与人，并按照相应的职级和任职实际情况分配相应的份额。事业合伙人离职、降职、职务发生调整变动的，同意根据《公司事业合伙人持股计划（草案）》相关规定和公司事业合伙人持股计划管理委员会意见，对持股计划分配的份额数量进行相应调整。对离职、降职等事业合伙人的部分份额强制取消收回。

（1）新增持有人和增加分配的份额。同意上述9名新增合伙人及职务调整需调增持有份额的合伙人1名，获赠公司事业合伙人持股计划份额合计为473.73万份，同意上述持有人获赠份额通过公司事业合伙人持股计划预留份额进行分配；

（2）收回取消的份额。同意取消收回离职、降职、岗位调整人员的事业合伙人对应持有份额，被取消收回的份额合计为549.44万份，其中徐庆离职被取消收回的份额为117.44万份，同意上述被取消份额重新纳入本持事业合伙人持股计划的预留股票份额。

2、本次事业合伙人持股计划持有人和份额调整后，公司事业合伙人持股计划参与人数为43人，持有份额标准数量合计7,191.94万份（其中董监高人员7人，持有份额数量合计3,137.87万份），已全部分配给公司核心管理层人员持有。剩余的预留份额为2,808.06万份。

（下转B98版）

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