关于召开深业泰富物流集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的通知

2022-10-18 来源： 作者：

各位股东、董事、监事、高级管理人员：

深业泰富物流集团股份有限公司董事会决定召开2022年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 召开时间：2022年11月2日（星期三）上午10：00，预计会期半天

2. 召开地点：深圳市南山区留仙大道1378号奈威酒店（西丽地铁站店）6楼多功能厅

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：现场会议

5. 出席对象：公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员

二、提交会议审议表决的事项

审议表决《关于发行成都西御类REITs产品进行融资的议案》

三、其他事项

1. 法人股东请携带法人代表证明书、法人授权委托书（盖公章）和出席人身份证出席会议。

2. 个人股东须持本人身份证出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决。代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证。

3. 按照深圳市防疫相关要求，参会股东或股东代表须出示“24小时内核酸检测阴性证明”方可参会。会议期间请全程佩戴好口罩，间隔落座。因疫情防控要求，本次会议不安排工作餐。若会议受疫情影响无法正常召开，会期及地点将另行通知。

4. 会议联系方式

联系人：范倩影

联系地址：深圳市罗湖区清水河一路博隆大厦24楼

传真：0755-82083760

电话：0755-82083200

深业泰富物流集团股份有限公司

2022年10月18日

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2022-10-18

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