本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号一一政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本年度公司变更政府补助会计政策，对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算并对会计政策的相关内容进行调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、报告期内，公司年产2.5GW高效组件项目已建设完成并投入生产，其他投资项目如年产6GWh 高性能锂电池项目、新建高效一体电感项目、年产1.5 万吨软磁铁氧体项目、年产2.2万吨永磁铁氧体项目等均在有序推进中。

2、截至2022年9月30日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份12,538,452股，占公司总股本的0.77%，最高成交价为23.73元/股，最低成交价为12.91元/股，成交总金额为179,926,514.94元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

法定代表人：任海亮 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：康佳男

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任海亮 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：康佳男

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日

　　横店集团东磁股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于二〇二二年十月十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年十月十七日上午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022年10月18日的《证券时报》上。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》；

公司拟对全资子公司DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED与SOLAR FRONTIER株式会社所签业务合同中因履约产生的所有债务提供担保，担保金额不超过1.7亿日元（以2022年9月30日汇率折算，约人民币837.69万元），上述担保有效期为协议签字盖章且董事会审议通过之日起一年。

《公司关于为全资子公司提供业务合同履约担保的公告》（公告编号：2022-056）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2022年10月18日的《证券时报》上。

公司董事会关于为全资子公司提供业务合同履约担保事项发表了意见，《公司董事会关于为全资子公司提供业务合同履约担保的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

公司独立董事关于为全资子公司提供业务合同履约担保事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

（三）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

因公司日常经营业务需要，结合2022年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店商品贸易有限公司之间需增加交易额度600万元。

《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-057）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2022年10月18日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、公司董事会关于为全资子公司提供业务合同履约担保的意见；

3、公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-054

横店集团东磁股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于二〇二二年十月十二日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二二年十月十七日下午一点半在东磁大厦以通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

经审核，公司监事会认为董事会对《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2022年10月18日的《证券时报》上。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》；

公司拟对全资子公司DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED与SOLAR FRONTIER株式会社所签业务合同中因履约产生的所有债务提供担保，担保金额不超过1.7亿日元（以2022年9月30日汇率折算，约人民币837.69万元），上述担保有效期为协议签字盖章且董事会审议通过之日起一年。

《公司关于为全资子公司提供业务合同履约担保的公告》（公告编号：2022-056）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2022年10月18日的《证券时报》上。

（二）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；

因公司日常经营业务需要，结合2022年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店商品贸易有限公司之间需增加交易额度600万元。

《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-057）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2022年10月18日的《证券时报》上。

三、备查文件

公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二〇二二年十月十八日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-056

横店集团东磁股份有限公司

关于为全资子公司提供业务

合同履约担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了增强横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED（以下简称“日本东磁”）对外业务合作的信用，支持其业务顺利开展，公司拟对日本东磁与SOLAR FRONTIER株式会社（以下简称“SF公司”）所签业务合同中因履约产生的所有债务提供担保，担保金额不超过1.7亿日元（以2022年9月30日汇率折算，约人民币837.69万元），上述担保有效期为协议签字盖章且董事会审议通过之日起一年。在上述额度范围内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

公司已于2022年10月17日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》。根据《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED

2、成立日期：2012年6月15日

3、注册地址：東京都港区芝2-3-12

4、法定代表人：楼虓

5、注册资本：8,000万日元

6、经营范围：光伏相关产品、磁铁、磁芯的进口和销售。光伏电站相关的建设以及服务。

7、日本东磁系本公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

三、担保的主要内容

担保方式：保证担保

担保期限：协议签字盖章且董事会审议通过之日起一年

担保范围：基于合同履行产生的所有债务

担保限额：不超过1.7亿日元（以2022年9月30日汇率折算，约人民币837.69万元）。

本次担保金额是根据日本东磁与SF公司签订协议中的金额而定，未来市场拓展情况及销售金额具有不确定性，后续市场拓展顺利的情况下，公司对日本东磁的担保金额如有增加，将严格按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定另行审议，并及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司为子公司提供合同履约担保能够增强其对外业务合作的信用，有助于其业务的顺利开展，对其后续业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，目前总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，担保风险整体可控。董事会认为上述担保事项符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。综上，公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司为全资子公司提供业务合同履约担保是为满足其业务开展的实际需求，支持其业务发展，符合公司的整体利益。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。综上，我们同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保后公司及控股子公司的担保额度总金额为50,837.69万元，占公司最近一期经审计净资产的7.55%。本次担保提供后公司及控股子公司对外实际担保总余额为24,686.06万元，占公司最近一期经审计净资产的3.67%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

3、公司董事会关于为全资子公司提供业务合同履约担保的意见；

4、公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-057

横店集团东磁股份有限公司

关于新增日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度说明如下：

一、日常关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2022年3月9日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过《公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。该议案业经公司2021年年度股东大会审议通过。公司于2022年10月17日召开的第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。因公司日常经营业务需要，结合2022年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店商品贸易有限公司（以下简称“横店商品贸易”）之间需增加交易额度600万元。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

（三）2022年1-9月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

横店商品贸易，法定代表人：郭剑，注册资本人民币600万元，住所浙江省东阳市横店镇大智街69号，主营业务：无仓储零售：油漆、稀释剂、煤炭；消防器材、工艺品、建材（不含危险品及砂石料）销售及代理；电器销售、代理、安装、维修、配送及仓储；日用百货（不含危险品）、电子产品（不含地面卫星接收设备、无线电发射设备、电子出版物）、酒店用品、办公用品、家具、服饰服装、床上用品、生物质燃料销售；影视策划服务；影视场景布置服务；影视道具销售、租赁。截止2022年9月30日，该公司的总资产2,815.30万元，净资产-1,488.34万元，主营业务收入4,760.05万元，净利润-3.72万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

横店商品贸易系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司均构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和依据

公司采购产品、设备等价格均按行业之可比当地市场价格进行。

2、交易价格

产品买卖以交易发生时市场价格双方共同确认。

3、交易总量或其确定方法

交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

4、付款安排和结算方式

货到验收合格后三个月内付清货款或双方协商确定的其他方式。

（二）关联交易协议签署情况

1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会批准本合同后生效。

3、协议有效期：2022年1月1日一2022年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司控股股东横店集团控股有限公司是一家中国特大型民营企业，产业涉及电气电子、医药健康、影视文化、新型综合服务等，其下辖子公司和孙公司众多。因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与关联方必然会发生一些关联交易。公司向横店商品贸易采购产品、设备，系公司生产经营所需。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易按市场化定价原则，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司利益及中小股东合法权益。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

公司与横店商品贸易之间的关联交易，主要为产品和设备采购，这些交易能够良好保障公司供应渠道及配套服务，公司与上述关联方的交易为双方正常的商业往来，涉及金额占公司同类业务比重较低，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较高，有利双方的沟通接洽和资源共享。

上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事前认可意见

独立董事就《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》发表事前认可意见如下：

1、公司事前就拟新增日常关联交易额度事项通知了我们，我们于会前收到了公司提交的新增日常关联交易预计额度事项的相关材料，对资料进行了认真的审阅，并对公司2022年前期发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，分析了其与各关联方增加关联交易金额的必要性。

2、公司拟审议的新增日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加的金额占其同类业务比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平应予以回避表决。

六、独立董事的独立意见

独立董事就《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见如下：

1、增加公司2022年度日常关联交易的预计符合公司日常经营的需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

2、交易定价原则为按市场价格定价为基准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

3、公司第八届董事会第二十五次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，关联董事在审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》时均回避表决，会议决议合法有效。

综上，我们同意公司增加日常关联交易预计额度。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日

• 横店集团东磁股份有限公司2022第三季度报告 2022-10-18