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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2022年8月，公司与西藏峻丰数字技术有限公司（以下简称“峻丰技术”）及其股东、创始团队签署了《关于西藏峻丰数字技术有限公司之增资认购协议》，公司以自有资金向峻丰技术增资人民币5,000万元，增资后公司将持有峻丰技术51%股权并成为其控股股东，峻丰技术成为公司合并报表范围内的控股子公司。本次增资并控股峻丰技术，有利于公司快速将业务从ToB延展至ToC端，依托峻丰技术科技、数据等优势和公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）AMC牌照、资产管理处置等优势，快速建立全链条、专业化、智能化的个贷不良业务优势，迅速抢占市场，将公司的个贷不良业务打造为行业标杆；有利于公司快速做大管理资产规模，增强资产管理能力，进一步增强核心竞争力，形成新的利润增长点，提升长期盈利能力和可持续发展能力。具体内容详见公司于2022年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2022年8月15日、2022年9月1日分别召开了第九届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选独立董事的议案》，同意寇日明先生担任公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年8月16日、2022年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、为增强北京区域公司的资本实力，依托北京区域优势助力公司拓展业务，更好的吸引当地优秀人才加盟，加快当地项目落地，提高公司业务的市场覆盖率，推动公司持续健康的发展，公司于2022年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对北京区域子公司增资的议案》，同意公司所属子公司北京彩虹甜橙资产管理有限公司（以下简称“彩虹甜橙”）注册资本由1,000万元增加至60,000万元，由原有股东按原出资比例以自有资金增加出资，其中公司增加出资30,090万元，海徳资管增加出资28,910万元。增资完成后，公司对彩虹甜橙的出资比例仍为51%，海徳资管的出资比例仍为49%。具体内容详见公司于2022年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述事项工商登记手续已完成。

4、山西省系我国能源大省，是保障国家能源安全的主要区域，同时也是集团产业主要布局的区域之一。为充分发挥集团产业与区域优势，吸引公司急需的、优秀的当地人才加盟，加快山西业务拓展，促进当地项目尤其是公司具有优势的能源类困境资产等项目的快速落地，提高公司业务市场覆盖率，增加管理资产规模，增强核心竞争力和盈利能力，推动公司持续健康的发展，公司于2022年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在山西设立子公司的议案》，同意公司与全资子公司海徳资管以自有资金共同出资设立山西海德投资有限公司（以下简称“山西海德”）。山西海德注册资本70,000万元，其中，公司出资35,700万元，持股51%，海徳资管出资34,300万元，持股49%。具体内容详见公司于2022年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述事项工商登记手续已完成。

5、为充分发挥公司在资产管理、资本运营等方面优势和永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）在能源产业、技术、人才等方面的优势，实现资源共享与协同发展，双方签订了《合作设立储能科技公司协议书》（以下简称“《合作协议》”），在北京市共同投资设立北京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”），注册资本10亿元人民币，其中永泰能源出资5.1亿元，股比51%，本公司出资4.9亿元，股比49%。德泰储能将以投资电化学储能项目为主业，推进在储能材料资源整合、提纯冶炼、储能新材料、电解液加工、电堆、装备研发制造和项目集成等全钒液流电池储能领域的全产业链发展，为新能源及传统电力系统提供全套储能解决方案。德泰储能力争储能业务1年内取得实质性突破，3年内形成规模，5～8年进入储能行业第一方阵。上述事项已经公司2022年8月27日第九届董事会第十七次会议、2022年9月16日2022年第二次临时股东大会审议通过，德泰储能工商登记手续已完成，具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年9月17日、2022年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海德资本管理股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

法定代表人：王广西主管会计工作负责人：史红云会计机构负责人：马琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王广西主管会计工作负责人：史红云会计机构负责人：马琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

海南海德资本管理股份有限公司

董事长：王广西

2022年10月18日

证券代码：000567 证券简称：海德股份公告编号：2022-064号

　　海南海德资本管理股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年10月17日上午10:00，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三楼会议室，以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2022年10月14日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司2022年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议并通过了《关于选举调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，董事会同意选举调整公司第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会，人员组成如下：

1.第九届董事会战略委员会

主任委员：王广西委员：李镇光、王岩玲、寇日明

2.第九届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李格非委员：李镇光、寇日明

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十八次会议决议；

2.公司董事、监事、高级管理人员对2022年第三季度报告书面确认意见；

3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十八日

证券代码：000567 证券简称：海德股份公告编号：2022-065号

海南海德资本管理股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2022年10月17日上午11:00，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室，以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2022年10月14日分别以书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

审议并通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2022年第三季度报告》

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

监事会

二〇二二年十月十八日

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