本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次临时会议通知于2022年10月13日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2022年10月17日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司落实董事会职权实施方案》；

二、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立新疆国统管道股份有限公司云南分公司的议案》；

为了更好地实施公司中标的预制塔筒施工工程项目，公司董事会同意设立新疆国统管道股份有限公司云南分公司，设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人为梁霄。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司

董事会

2022年10月18日

• 天通控股股份有限公司2022第三季度报告 2022-10-18
• 天津中绿电投资股份有限公司
  关于非公开发行A股股票有关事宜获得中国绿发投资集团有限公司批复的公告 2022-10-18
• 新疆国统管道股份有限公司
  第六届董事会第三十七次临时会议决议公告 2022-10-18
• 江苏省新能源开发股份有限公司
  关于对外投资成立江苏新能信悦光伏发电有限公司暨关联交易的进展公告 2022-10-18
• 四川金顶（集团）股份有限公司
  关于全资子公司营业执照变更的公告 2022-10-18