本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069），公司将于2022年10月20日（星期四）15:00在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
鉴于当前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为配合落实疫情防控要求，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
一、建议优先选择网络投票方式参会
为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱stock@scc.com.cn或直接拨打投资者热线0755-86095188，公司将及时予以解答。
二、现场参会股东务必严格遵守深圳市有关疫情防控规定和要求
公司2022年第二次临时股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守深圳疫情防控政策，不符合防疫要求、未提前登记的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场，敬请股东及股东代理人支持和理解。拟出席现场会议的股东及股东代理人提交会议登记文件后（详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》），须提前与公司联系，如实沟通现场参会的股东或股东代理人近期行程、近期是否接触确诊/疑似病例、健康码是否为绿码等防疫信息。
股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东及股东代理人配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于出示行程卡与健康码、核酸检测阴性证明、测量体温、佩戴口罩等。会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持安全的座次距离。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
三、其他安排
本次股东大会出席会议人员交通、食宿等费用自理。股东如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在10月19日之前与如下人员联系咨询：
1、联系人：谢丹女士
2、电话号码：0755-86095188
3、电子邮箱：stock@scc.com.cn
4、联系地址：深圳市南山区侨城东路99号
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十七日
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