河南神火煤电股份有限公司2022第三季度报告

2022-10-18 来源： 作者：

（上接B33版）

公司《信息披露管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及未来发展需要，公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

公司《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

（九）审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为加强公司的重大信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》《公司信息披露管理制度》和公司实际情况及未来发展需要，公司董事会审议通过了《重大信息内部报告制度》。

公司《重大信息内部报告制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

（十）审议通过《关于转让子公司河南神火铁运有限责任公司100%股权的议案》

为进一步发挥专业化管理优势，实现公司组织架构优化及运营效率的提升。公司将子公司河南神火铁运有限责任公司（以下简称“神火铁运”）100%股权转让给公司全资子公司河南神火国贸有限公司（以下简称“神火国贸”）， 具体转让价格尚需评估后确定。神火铁运和神火国贸均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让对公司的正常经营、财务状况及盈利水平均不构成实质性影响，不会对公司股权结构、注册资本产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

（十一）审议通过《公司2022年第三次临时股东大会召集方案》

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

本议案内容详见公司于2022年10月18日在指定媒体披露的《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届二十六次会议决议；

2、公司独立董事关于更换公司独立董事的独立意见。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022年10月18日

附件：《公司章程》修订对照表

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-076

河南神火煤电股份有限公司

关于更换公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马萍女士在公司已连续任职届满六年，为保证公司董事会的正常运作，公司于2022年10月14日召开董事会第八届二十六次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事马萍女士变更申请将于公司召开股东大会增补选举新任独立董事后生效。在此期间，马萍女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。

经公司董事会提名委员会资格审查，秦永慧先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名秦永慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第八届董事会提名委员会委员和战略委员会委员，独立董事候选人需提请公司2022年第三次临时股东大会选举，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为秦永慧先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，也不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，符合上市公司独立董事任职资格。独立董事同意提名秦永慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022年10月18日

附件：秦永慧先生简历

秦永慧，男，1975年11月，中国国籍，党员，本科学历，法律硕士学位。北京大成律师事务所高级合伙人、律师，自然资源部法律顾问，中估协（中国土地估价师与土地登记代理人协会）不动产登记代理委员会委员，北京市法学会不动产法研究会常务理事、副秘书长，北京市公益法律服务与研究中心法律专家，大成中国区房地产行业组负责人，大成不动产与能源专业委员会理事。

截至本公告日，秦永慧先生未持有本公司股份，不存在与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员有关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求的任职资格。秦永慧先生已取得了深证证券交易所上市公司独立董事资格证书。

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2022-10-18

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