证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-075

比音勒芬服饰股份有限公司2022第三季度报告

2022-10-18 来源： 作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表 单位：元

合并年初到报告期末利润表 单位：元

合并年初到报告期末现金流量表 单位：元

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：比音勒芬服饰股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

法定代表人：谢秉政 主管会计工作负责人：唐新乔 会计机构负责人：陈少兵

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

法定代表人：谢秉政 主管会计工作负责人：唐新乔 会计机构负责人：陈少兵

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-076

　　比音勒芬服饰股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月17日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2022年10月12日以电话、邮件、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向上海浦东发展银行广州东湖支行申请综合授信额度人民币40,000万元，额度期限1年，综合授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与上海浦东发展银行广州东湖支行签署上述授信有关的法律文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在本次授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

3. 关于聘任副总经理的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陆海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议；

2. 独立董事独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2022年10月18日

附：陆海波先生个人简历

陆海波先生 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾担任江苏原策管理咨询有限公司合伙人、上海百研企业管理咨询有限公司高级合伙人、苏州市广播电视总台人力资源副总监、三胞集团有限公司人力资源副总裁，现任本公司副总经理。

陆海波先生 未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2022-077

比音勒芬服饰股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年10月17日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年10月12日以电话、邮件、专人通知等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．第四届监事会第十一次会议决议。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2022年10月18日

本版导读

2022-10-18

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