证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2023-001
浙江云中马股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2023年1月6日发出,于2023年1月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶福忠先生主持,本次会议应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人(其中,马知方、蒋苏德、倪宣明、田景明以通讯表决方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项:
(一)审议通过了《关于注销子公司的议案》
同意全资子公司丽水云中马新材料有限公司清算并注销,并授权公司管理层负责办理相关该公司的清算、注销等相关工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于注销子公司的公告》,独立董事也发表意见表示认可。
表决结果:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
2023年1月12日
证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2023-002
浙江云中马股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江云中马股份有限公司(以下简称“云中马”或“公司”)于 2023 年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,公司根据目前的实际经营情况及整体发展规划,决定对丽水云中马新材料有限公司(以下简称“云中马新材料”)予以注销,并授权管理层办理注销事项。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内,无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销企业的基本情况
名称: 丽水云中马新材料有限公司
类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:壹仟伍佰万元整
法定代表人:叶福忠
成立日期: 2021年03月24日
营业期限:2021年 03月24日至长期
住所:浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2-1号
经营范围:一般项目:经编布、纬编布生产、研发、销售;化纤加弹丝生产、研发、销售;纺织新材料生产、研发、销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构:公司 100%持有云中马新材料股权,为公司全资子公司。
主要财务数据:截止2022年12月31日,云中马新材料总资产56,754,449.02元、负债总额44,046,460.45元、净资产12,707,988.57元;2022年度营业收入60,044,979.21元、净利润-1,507,740.77元。以上数据未经审计。
三、注销子公司的原因
基于公司整体发展规划的考虑,为进一步节约公司资源,优化公司业务结构,降低企业经营管理成本,改善整体经营质量,故决定注销云中马新材料。
四、注销全资子公司对公司的影响
本次注销云中马新材料对公司损益无重大影响,对公司整体业务发展无实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。注销后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表产生实质影响。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
2023 年 1 月 12 日