证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2023-01

广东鸿图科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

2023-01-12 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2023年1月3日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2023年1月9日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

  一、审议通过了《关于变更内审部门负责人的议案》;

  详见公司2023年1月12日刊登于巨潮资讯网的《关于变更内审部门负责人的公告》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇二三年一月十二日

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2023-01-12

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