（上接B33版）
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上 市公司董事会会议的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出 席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事 意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有 关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十五、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高 级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免 职的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易 所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所主板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
2023 年2 月20日
证券代码： 002136 证券简称：安纳达
提名人安徽安纳达钛业股份有限公司董事会现就提名 胡刘芬 为安徽安 纳达钛业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
四、被提名人已已参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关 于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立 董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和 高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
(理事) 和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、 高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事 和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相 关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行 独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任 职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上 的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上 的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位 任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关 刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通 报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限 制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否， 请详细说明： ______________________________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事 会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事 会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十、本提名人已督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上 市公司董事会会议的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出 席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事 意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有 关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十五、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高 级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免 职的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易 所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所主板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
2023 年2 月20日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2023－06
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年2月15日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第十八次会议通知，2023年2月20日公司以通讯方式召开了第六届监事会第十八次会议。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席蒋升云先生主持，本次会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会决议情况
1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》，决议通过了汪华先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十八次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二三年二月二十一日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2023－05
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月15日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十六次会议通知，2023年2月20日公司以通讯方式召开了第六届董事会第二十六次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长姚程先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名吴亚先生、王刚先生、董泽友先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名胡刘芬女士、吕斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
会议决定2023年3月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议有关事项。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二三年二月二十一日
- 安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事提名人声明 2023-02-21 - 四川西部资源控股股份有限公司
关于副总经理辞职的公告 2023-02-21 - 阳光城集团股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告 2023-02-21 - 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于终止超募资金投资项目的公告 2023-02-21 - 湖南华联瓷业股份有限公司
获得政府补助的公告 2023-02-21
