本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知和议案等材料已于2023年2月14日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2023年2月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　天水华天科技股份有限公司监事会

　　二○二三年二月二十一日

　　证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-003

　　天水华天科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知和议案等材料于2023年2月14日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2023年2月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于建立〈委托理财管理制度〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于建立〈内部控制评价管理制度〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述制度内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。以上议案四、五、六尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

　　特此公告。

　　天水华天科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年二月二十一日

• 杭州景业智能科技股份有限公司
  关于公司拟与海盐县人民政府签订项目投资协议暨对外投资的公告 2023-02-21
• 佳都科技集团股份有限公司关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 2023-02-21
• 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 2023-02-21
• 南京钢铁股份有限公司关于对外提供担保的进展公告 2023-02-21
• 天水华天科技股份有限公司
  第七届监事会第四次会议决议公告 2023-02-21
• 四川新金路集团股份有限公司
  关于全资子公司参与广西有色栗木矿业有限公司破产和解的进展公告 2023-02-21