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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2023年2月20日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第六次会议的通知。会议于2023年2月23日上午10时以通讯方式召开，应到董事6人，实到6人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名王封、牛月迁、吴伟为公司第八届董事会董事候选人；逐项表决结果：

　　董事候选人：王封同意:6票，反对:0票，弃权:0票。

　　董事候选人：牛月迁同意:6票，反对:0票，弃权:0票。

　　董事候选人：吴伟同意:6票，反对:0票，弃权:0票。

　　上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。

　　详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于改选公司第八届董事会部分董事的公告》（公告编号：临2023-006）。

　　公司独立董事对此议案发表的独立意见：《青海华鼎独立董事关于改选公司第八届董事会部分董事发表的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，同意拟将公司独立董事津贴由每人每年3.6万元（税前）调整为每人每年6万元（税前），并提请股东大会审议。

　　公司独立董事对此议案发表的独立意见：《青海华鼎独立董事关于对调整独立董事津贴的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　同意：6票，反对：0票，弃权：0 票。

　　三、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2023年3月13日上午10时在广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　详细通知见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-007）

　　同意：6票，反对：0票，弃权：0 票。

　　特此公告。

　　青海华鼎实业股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十四日

　　证券代码：600243 证券简称：青海华鼎公告编号：临2023-006

　　青海华鼎实业股份有限公司

　　关于改选公司第八届董事会部分

　　董事的公告

　　青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2023年2月23日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》，同意将董事候选人王封、牛月迁、吴伟提请公司股东大会进行选举。具体情况如下：

　　一、改选部分董事的情况

　　1、2022年12月25日，安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“十样锦”）与青海溢峰科技投资有限公司（以下简称“溢峰科技”）及其现有股东签署了《增资协议》。同时，王封与于世光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后，王封作为十样锦实际控制人，通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司13.33%表决权，于2023年1月20日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续。本次工商变更后，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。

　　2、广州联顺科技发展有限公司（下称：“联顺科技”）于2022年12 月24日与李松强签署了《股份转让协议》，拟将联顺科技所持青海华鼎3800万股无限售流通股份（占公司总股本的8.66%）协议转让给李松强。并于2023年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份过户登记手续并收到《过户登记确认书》。本次权益变动完成过户后，公司第一大股东由联顺科技变更为李松强。

　　3、董事于世光先生于2023年2月21日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会的相关职务；董事王展鸿先生于2023年2月21日向董事会提出辞去公司董事任职，董事陈文才先生于2023年2月21日向董事会提出辞去公司董事任职，同时王展鸿辞去董事会战略委员会委员、陈文才辞去董事会薪酬与考核委员会委员。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，于世光先生、王展鸿先生、陈文才先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对于世光先生、王展鸿先生、陈文才先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、改选部分董事的提名情况

　　为了保证公司董事会工作的正常进行，公司股东青海重型机床有限责任公司提名王封、牛月迁、吴伟为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经董事会提名委员会审核，各位董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的规定。

　　董事候选人简历如下：

　　王封先生，男，出生于1983年8月，大学文化。主要工作经历：2004年7月-2006年5月在曹县农村信用社（现更名农村商业银行）从事信贷员工作，06年6月-2007年12月任中国人寿保险股份有限公司菏泽分公司讲师；2008年1月创办庆云县朝阳滑轮俱乐部；2010年创办曹县曹城街道办事处王封日用品商行；2012年创办曹县曹城街道办事处千帆竞信息咨询服务中心；2017年5月创办菏泽盛世芬芳生物科技有限公司；2018年4月创办龙池牡丹实业有限公司，任董事长兼总裁。

　　牛月迁先生，男，出生于1976年2月，大学文化，会计师。主要工作经历： 2000年6月－2005年4月在定陶棉机厂从事出纳、会计工作；2005年5月-2007年12月年在山东佳美食品有限公司从事成本会计工作；2008年2月－2016年6月任山东润峰集团财务经理、财务总监、资金总监，商融部总经理；2016年9月至2019年9月在山东华通集团任财务总监，2019年9月至2020年7月任山东赛托生物科技有限公司资金总监；2020年至今任龙池牡丹实业有限公司财务总监。

　　吴伟先生，男，出生于1988年11月，大学文化。主要工作经历： 2011年6月－2014年3月，自主创业阶段；2014年3月至今在山东六创网络科技有限公司任职党支部书记兼总经理；2020年6月至今在新智播时代（北京）科技有限公司任职CEO。主要荣誉：汕头大学、山东理工大学创业导师，2019年度微电商行业十大杰出创新人物，中国轻工业联合会互联网营销师考评员，山东省淄博市淄博青年创新榜样。

　　三、独立董事意见

　　1、本次所提名的董事候选人均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关要求，提名程序合法有效，公司第八届董事会第六次会议《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》的表决程序合法有效，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘的职位。

　　2、同意将第八届董事会董事候选人提请公司股东大会审议选举。

　　特此公告。

　　青海华鼎实业股份有限公司董事会

　　二○二三年二月二十四日

　　证券代码：600243 证券简称：青海华鼎公告编号：临2023-007

　　青海华鼎实业股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月13日 10点 00分

　　召开地点：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2023年2月24日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2023年3月7日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2023年3月12日（星期日）9:00一16:30

　　2.登记地址：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）

　　3.登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年3月12日17时。

　　六、其他事项

　　1．与会股东的交通、食宿费自理。

　　2．会议联系人：李祥军联系电话：0971-7111159 联系传真：0971-7111669

　　特此公告。

　　青海华鼎实业股份有限公司董事会

　　2023年2月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青海华鼎实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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