一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本1,390,632,221股扣除公司回购专户上已回购股份8,789,655股后的总股本1,381,842,566股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专业从事光学影像、薄膜光学面板、汽车电子（AR+）、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售，目前已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块，掌握光学薄膜设计及技术、微纳光学技术、光学系统设计技术、软件算法自动化技术、精密光学加工技术、系统测试技术、硬件结构设计技术和测量与分析技术，主要产品包括精密薄膜光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学元组件、汽车抬头显示器、新型显示组件、反光材料等，并广泛应用于智能手机、数码相机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、安防监控、汽车电子、防护用品等下游终端产品。公司聚焦光学赛道，坚守光学赛道创新发展，以智能手机、智能安防、智能家居、智能汽车等为场景，致力于为行业领先客户提供世界一流水平的一站式光学解决方案，开拓创新的信息交互方式。

　　一、公司主要产品及用途

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　（一）消费电子行业

　　消费电子行业作为典型的技术驱动行业，多元化的市场需求以及不断的技术创新为行业长期可持续发展注入源源不断的新动力。尽管智能手机等消费电子产品需求放缓，但传统消费电子企业纷纷入局汽车电子、智能穿戴、AR/VR等新领域，积极寻找产业“第二增长曲线”。在消费需求及新兴技术的推动下，智能化、集成化将成为下一代消费电子产业的竞争核心，智能手机、智能家居、元宇宙（AR/VR/MR）等智能终端行业将出现新的产业需求，光学市场机遇不断涌现，为公司光学业务的转型升级提供新机遇和新起点。公司作为信息交互领域的全球光学专家，将持续以优秀的光学解决方案助推行业技术攻坚，以创新产品和技术进步推动消费电子行业发展。

　　1、智能手机

　　受宏观经济下行、消费需求下降、手机创新不足等因素影响，2022年智能手机市场终端需求表现低迷，根据IDC数据显示，全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿台，但由于高端手机市场面临经济波动时具有更强的韧性，年度整体平均销售价格有所增长。中高端智能手机较高的市场韧性反应出市场竞争已经从以往单纯追求出货量、性价比的产品竞争，转向较为高端的精品化、差异化竞争，产品性能和溢价不断提升。精品化、差异化的竞争对智能手机的轻薄、美观、硬件性能要求日益提高，其中智能手机摄像系统的升级是各大厂家聚焦的重点，潜望式变焦有望成为摄像体验升级的关键，将为产业链上游光学元器件供应商带来新的业务增长点。同时在市场竞争压力驱使下，吸收反射复合型滤光片等新兴产品的渗透率在高端机型中快速提升，并有望在中低端安卓智能手机上进一步推广，不断增加产品的竞争优势，提升对消费者的吸引力。

　　公司利用多年沉淀的光学技术，持续创新开发新兴产品，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务，为智能手机产业的创新升级贡献力量。

　　2、元宇宙

　　元宇宙是平行于现实世界的一个虚拟世界或数字世界，VR/AR/MR是大众体验元宇宙最为直观和便捷的途径之一。2022年国家五部委联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》触发元宇宙产业加速发展，PICO、META等的新一代硬件产品角逐市场，AR/VR内容及服务市场正在启动，预计未来在元宇宙领域的核心零部件、设备、内容等各领域仍有大量技术创新空间。尤其在核心零部件领域，AR/VR/MR的交互硬件体验本身仍存在重量、续航、操作延迟等一系列问题，因此未来如Pancake型的光学透镜结构方案、光波导式的折叠光路解决方案、多维动捕算法等仍是继续演进的重点。

　　公司从消费类电子赛道一路陪跑海内外科技巨头，加之在AR/VR领域十多年的技术沉淀,携手科技公司以色列Lumus和美国Digilens，形成折返式、衍射式、反射式、菲涅尔透镜、Pancake型的全技术路径布局，目标成为元宇宙产业的核心光学模组及解决方案提供商之一。

　　（二）汽车电子行业

　　得益于国内持续的促进消费政策、出口市场向好及新能源汽车的快速发展，2022年汽车市场的需求回暖，新能源汽车的渗透率进一步提升。据中国汽车工业协会统计分析，2022年乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，其中新能源乘用车销量为653.55万辆，渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6%。

　　展望2023年，随着电动智能新技术加速上车，国产整车和零部件迎来巨大机遇。新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底将进一步提振汽车市场信心，新能源汽车渗透率将进一步提升。随着电子信息技术的不断创新发展，人们对于驾驶安全性、舒适性、娱乐性的要求不断提高，汽车智能化、网联化、信息化技术的发展使得汽车电子在未来具备广阔的应用前景和市场空间，汽车电子在整车制造成本比重将不断提升。公司自2019年开始进军汽车电子行业，以创新产品敲开汽车行业大门，目前已逐步迈入主机厂核心零部件的Tier1供应商行列。

　　1、W-HUD/AR-HUD

　　随着消费者对智能座舱付费意愿提升、国产化成本下降，HUD逐步向大众车型下探，驱动HUD需求增长。HUD市场持续向低端车型渗透，高端车型开始尝试AR-HUD。近年来新发布的20万元以内的中低端车型频现HUD的身影，多款车型选配或标配W-HUD。根据高工智能数据，2022年全年乘用车标配HUD渗透率为7.8%，其中AR-HUD渗透率为0.55%。未来HUD在中低端车型的搭载将爆发式增长，下沉市场增长可期。从汽车ADAS化发展需求来看，AR-HUD显示范围更广、成像距离更大、与ADAS信息显示结合更好，可在座舱智能体系内提供增值服务。未来随着成本降低，AR-HUD将逐步成为汽车智能化转型中的重要一环。

　　公司是国内首家大批量生产AR-HUD的厂商，加之二十年的光学背景，在该领域拥有先发优势和光学技术禀赋，将持续引领该领域的光学技术突破，与主机厂联手，加速AR-HUD的市场渗透。

　　2、激光雷达

　　激光雷达下游应用广泛，主要涉及无人驾驶、高阶辅助驾驶、服务机器人等领域。近年来随着无人驾驶、智能驾驶的快速发展，激光雷达作为智能汽车L3级别以上自动驾驶传感器的关键，车载激光雷达赛道将呈现高速发展态势。

　　公司作为国内首家玻璃基激光雷达视窗片量产厂商，并为不同的激光雷达方案配套棱镜、透镜、滤光片、扩散片等元器件产品。公司将以开放合作的姿态持续关注各激光雷达厂商，推动激光雷达产业1到N的拓展。

　　（三）反光材料行业

　　近几年，反光材料行业市场规模稳步增长，随着城市化进程加快、道路里程增加，交通设施、运输设备等快速增长，交通行业对道路标志标牌类、设备运输类反光材料的需求将进入增长期，加上人们安全意识的不断提高，国家不断出台法律法规、产业政策引导，将推动反光材料市场需求进一步增长。2022年，反光材料行业整体市场规模平稳增长。

　　从行业格局来看，玻璃微珠型高端产品和微棱镜型反光材料以前主要被国际巨头3M、艾利·丹尼森、日本的NCI等国外企业垄断。随着我国政府不断出台产业政策支持，引导反光材料行业向更高水平发展，加之我国反光材料企业的科研投入不断增加，技术实力不断积累，已有部分国内公司在高端领域突破了核心技术，出现了一批具备一定生产规模、产品品质稳定出众的大型反光材料生产企业，包括道明光学、星华反光、华日升、夜视丽、夜光明等。未来，随着国产反光材料企业不断创新技术工艺、提高生产水平、提升质量控制，大型企业集聚效应将日趋明显。

　　在国产化进程趋势引领下，反光材料行业持续向高端化、集成化发展，国产高端玻璃微珠型、微棱镜型的核心技术进一步巩固深化。过去三十年来，夜视丽深度扎根反光材料行业，发展积累了国内外一大批合作稳定、优质的客户群体。面对机遇与挑战并存的外部市场环境，公司将继续专注研发创新、丰富产品门类，同时积极探索产业链横向纵向延伸，为下游客户提供多元化、定制化的安全防护解决方案，为反光材料行业发展作出应有贡献。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司拟分拆控股子公司夜视丽新材料股份有限公司（以下简称“夜视丽”）至创业板上市，经第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了分拆上市预案（修订稿）等相关议案。通过本次分拆，可使公司和夜视丽的主营结构更加清晰，公司将继续发挥主业优势，夜视丽将依托深圳证券交易所创业板平台独立融资，增强研发能力和市场开拓能力，进一步做大做强。本报告期内，相关议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。夜视丽于2022年12月27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理夜视丽新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审〔2022〕570号）。具体详见公司于2022年3月15日、2022年4月9日、2022年12月29日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、公司经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，以及2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目“智能终端用光学组件技改项目”内部投资结构进行调整。鉴于2021年非公开募集资金到位后，公司按照项目的实际需求和轻重缓急进行分步投资，由于智能终端整体市场和配置发生变化，公司决定对战略项目重新聚焦，放缓对募投项目“智能终端用光学组件技改项目”中部分产品的投资进度。同时为了进一步提高募集资金使用效率，紧抓智能终端在光学变焦技术升级引导下带来的新一轮成长机遇，公司拟积极投产相关应用的微型棱镜模块产品，对募投项目“智能终端用光学组件技改项目”内部的产品结构进行调整，新增投产微型棱镜模块产品。相关公告于2022年8月13日、2022年8月17日、2022年8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

　　3、公司持股5%以上股东杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深改哲新”）包括原普通合伙人浙江富浙股权投资基金管理有限公司（以下简称“浙江富浙”）在内的全体合伙人与受让方新普通合伙人浙江坤鑫投资管理有限公司（以下简称“坤鑫投资”）以及新有限合伙人浙股晶际(台州)股权投资合伙企业(有限合伙)于2022年9月2日签署了《杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》，同意转让深改哲新全部合伙份额，同时将执行事务合伙人由浙江富浙变更为坤鑫投资。本次转让完成后，深改哲新持有公司股份数量和持股比例均未发生变化，深改哲新仍为公司控股股东星星集团有限公司的一致行动人，二者合计持有公司股份19,715.8014万股，占公司总股本的14.18%。报告期内，深改哲新合伙份额转让事项已完成交割，并完成了相应工商变更手续。深改哲新于2022年9月30日出具了《关于遵守水晶光电股票转让限制的承诺函》，自愿性履行股票转让限制相关承诺，主要承诺未来三年不通过集合竞价方式减持所持有的公司股票。相关公告于2022年9月6日、2022年10月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

　　董事长：林敏

　　2023年4月12日

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年3月28日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2023年4月10日下午13:30在公司会议室以现场结合视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中3名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，详细内容见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、 审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《2022年财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、 审议通过了《2022年年度报告》及摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》（公告编号:（2023）018号）详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　5、 审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　结合公司2022年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,390,632,221股扣除公司回购专户上已回购股份8,789,655股后的总股本1,381,842,566股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。本次利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2023）019号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、 审议通过了《2022年度募集资金使用的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:（2023）020号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2023〕1960号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名增至12名，其中非独立董事人数由6名增至8名，独立董事人数由3名增至4名，并拟对《公司章程》相关内容进行同步修订。《公司章程修正案》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、 审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据公司实际情况和未来发展需要，公司拟将董事会成员人数由9名增至12名，其中非独立董事人数由6名增至8名，独立董事人数由3名增至4名。公司董事会提名委员会拟提名增选张宏旺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　《关于增选第六届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：（2023）021号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。独立董事候选人张宏旺先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　9、 审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》；

　　根据公司实际情况和未来发展需要，公司拟将董事会成员人数由9名增至12名，其中非独立董事人数由6名增至8名，独立董事人数由3名增至4名。经公司股东杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核提名，拟增选陈庆中先生为第六届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会提名，拟增选李夏云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　（1）选举陈庆中为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）选举李夏云为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。

　　《关于增选第六届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：（2023）021号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　10、审议通过了《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

　　表决结果：关联董事林敏、王震宇、刘风雷回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2023年度董事薪酬方案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2023年度董事薪酬方案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事对以上内容发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　11、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2023）022号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　12、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事、监事会对此报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　13、审议通过了《公司2023年银行授信额度及融资的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为满足公司日常经营和业务发展所需资金，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2023年拟向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内可以以信用、资产抵押、质押形式办理融资。

　　14、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会定于2023年5月5日（周五）在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2022年年度股东大会。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号:（2022）023号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事对2022年度董事会相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）023号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议决定，公司定于2023年5月5日（星期五）下午14:00时召开2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：公司2022年年度股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

　　规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月5日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2023年5月5日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月5日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月5日9:15一15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2023年4月25日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年4月25日（星期二）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号。

　　二、 会议审议事项

　　1、会议审议的议案：

　　公司独立董事向大会述职。

　　本次增选第六届董事会非独立董事的议案，会议将采用累积投票方式表决。本次增选一位独立董事，会议表决采取非累积投票的方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上议案（9）为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过方为有效。

　　本次股东大会议案（5）至议案（11）将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独

　　或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

　　2、披露情况：

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月12日刊登在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：自2023年4月26日开始，至2023年5月4日下午16:00时结束（节假日除外）。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部

　　地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号，邮编：318014

　　邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、联系电话：0576一89811901 传真：0576一89811906

　　3、会议联系人：熊波、陶曳昕

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案和累计投票议案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案十一，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月5日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间：2023年5月5日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：浙江水晶光电科技股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　受托人签名或盖章：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）020号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第六届董事会第十二次会议以及第六届监事会第九次会议，审议通过了《2022年度募集资金使用的专项报告》，现将公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕521号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票172,943,889股，发行价为每股人民币13.01元，共计募集资金2,249,999,995.89元，坐扣承销和保荐费用33,949,999.95元（不含税）后的募集资金为2,216,049,995.94元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年7月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,433,909.33元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,213,616,086.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕400号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行和中信银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构安信证券股份有限公司、子公司江西晶创科技有限公司于2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司鹰潭月湖支行和中国银行股份有限公司鹰潭市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有5个募集资金专户、3个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　[注1]移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目未实现预计效益主要系市场价格下降，利润未达预期

　　[注2]尚未使用的募集资金以活期存款、定期存款和通知存款的方式在募集资金专户中存放

　　证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）017号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2023年3月28日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2023年4月10日下午16:00在公司会议室召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过了《2022年财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年财务决算报告》。

　　3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》（公告编号:（2023）018号）详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　根据相关的规定，本公司监事会对2022年年度报告进行了审核，审核意见如下：

　　（1）公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　结合公司2022年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,390,632,221股扣除公司回购专户上已回购股份8,789,655股后的总股本1,381,842,566股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。本次利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2023）019号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（下转B11版）

• 浙江水晶光电科技股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-12