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　　(上接B17版)

　　公司于2023年4月10日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事谢敏华回避表决。监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　本次日常关联交易事项尚需提交公司 2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）2022年度日常关联交易情况

　　单位：万元

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）基本情况

　　（二）关联关系

　　格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）是持有公司5%以上股份的法人，同时公司董事穆猛刚担任格林美副总经理、财务总监，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购钴粉、碳化钨等原材料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次2023年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对公司本次预计2023年度日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

　　（三）民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告

　　董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：688308 证券简称：欧科亿公告编号：2023-010

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称: 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

　　2022年末，合伙人68人，注册会计师415人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

　　2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元，证券业务收入为16,714.98万元。

　　2022年度上市公司审计客户家数57家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

　　2．投资者保护能力

　　中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人李贵强，2000年6月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在中天运执业，2022年4月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师洪霞，2004 年 4 月成为注册会计师，2005 年 2 月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，2022年4月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人张敬鸿，2000年5月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2022年12月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了5家上市公司审计报告，复核了3家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　3.独立性

　　中天运及项目合伙人李贵强、签字注册会计师洪霞、项目质量控制复核人张敬鸿不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。本公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司审计委员会对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及 2022年度的审计工作进行了充分了解和审查，认为中天运具备相关审计资格，能满足公司2023年度财务、内控审计工作的要求，同意公司续聘中天运为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘中天运为公司2023年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月10日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司2023年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　（四）监事会审议和表决情况

　　公司于2023年4月10日召开公司第二届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为中天运具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中天运为公司2023年度财务及内控审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：688308 证券简称：欧科亿公告编号：2023-011

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于公司2023年度董事、监事

　　和高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬

　　公司非独立董事袁美和、谭文清、苏振华按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；公司非独立董事杨献福、穆猛刚、陈汉钿不在公司任职，不领取董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前）。

　　（二）监事薪酬

　　公司监事张奕、黄跃云按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；监事谢敏华不在公司任职，不领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　三、审议程序

　　2023年4月10日，公司第二届董事第二十九次会议审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

　　《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》尚需要提交2022年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司董事和高级管理人员的薪酬方案，符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司2023年度董事和高级管理人员的薪酬方案。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：688308 证券简称：欧科亿公告编号：2023-006

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议的召开情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2023年4月10日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年3月31日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事穆猛刚回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（八）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（九）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。独立董事将在2022年年度股东大会上述职。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计过程中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十三）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　（十六）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

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