本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年4月11日

　　(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事吴俊苗先生及独立董事吴金平先生因公出差未能现场出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：公司2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2023年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于制定公司2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于制定公司2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案6、10经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郭昕、杨惠然

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

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