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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本969,506,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。

　　公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　董事长：官炳政

　　2023年4月12日

　　证券代码：002073 证券简称：软控股份公告编号：2023-003

　　软控股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年3月31日以邮件方式发出通知，于2023年4月10日下午3点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。

　　会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2022年度总裁工作报告》。

　　董事会认为2022年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

　　公司2022年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载《公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

　　公司独立董事班耀波、王荭、张伟、王捷、李迁、张静分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事2022年度述职报告》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》。

　　《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

　　公司2022年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2022年年度报告》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　5、审议通过《公司2022年度利润分配的预案》。

　　经中兴华事务所审计，母公司2022年度实现的净利润为23,064,446.85元,根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积2,306,444.69元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润2,212,829,254.49元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,233,587,256.65元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本969,506,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46 元（含税），不送红股，共派发现金红利44,597,307.00元，剩余未分配利润2,188,989,949.65元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司2022年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本次利润分配预案合法合规，尚须经公司2022年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司2023年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2023年度审计费用130万元人民币。

　　公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴华事务所为公司2023年度审计机构。

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　7、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　8、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　《软控股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　9、审议通过《公司2022年度社会责任报告》。

　　《软控股份有限公司2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　10、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　11、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

　　公司及子公司基于2023年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司产生日常关联交易，关联交易的金额预计不超过人民币212,400万元。

　　独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　12、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》（2023年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　13、审议通过《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2023年度董事及高级管理人员的薪酬方案。

　　《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本项议案中董事薪酬须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　公司为完善风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

　　《关于购买董监高责任险的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本议案回避表决。

　　15、审议通过《关于控股子公司新三板挂牌的议案》。

　　目前公司控股子公司浙江软控智能科技有限公司（以下简称：“软控科技”）融资方式、融资渠道较为单一，为充分发挥人员和资质优势，促进人才培养建设，畅通融资渠道，软控科技拟在新三板挂牌，纳入中国证监会监管体系，挂牌公司接受全国股份转让系统的自律监管、主办券商的持续督导。

　　《关于控股子公司新三板挂牌的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　16、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

　　因3名激励对象离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计200,000份予以注销。

　　《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本项议案须提交股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　17、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

　　公司拟为控股子公司益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）提供财务资助，额度不超过人民币10亿元，上述财务资助额度自公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日有效。

　　《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　18、审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》。

　　《关于子公司为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　19、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电，抚顺伊科思新材料有限公司，益凯新材料等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　20、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过80,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。