本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年4月11日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长何华女士主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事长何华女士、独立董事秦志华先生、甘耀仁先生、李刚先生出席了本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事莫红丽女士出席了本次会议；

　　3、公司总经理李翠旭先生、副总经理吴剑先生、副总经理张弼弘先生、副总经理田秋先生、副总经理兼董事会秘书邹卫东先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2022年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2022年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2022年利润分配议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所表决议案均获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所

　　律师：张弛、冶小倩

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　● 上网公告文件

　　中炬高新2022年年度股东大会法律意见书。

　　● 报备文件

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议。

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