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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年，是落实公司“十四五”战略发展规划的关键之年，是国企改革三年行动的收官之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实“两个一以贯之”，坚持稳字当头、稳中求进，以“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，紧密结合行业发展新趋势持续细化稳增长各项工作措施，着力提高主营业务核心竞争力和抗风险能力，合力做强做大辅业发展规模，扎实高效推进年度各项重点工作及改革任务的落实，公司高质量发展的基础不断得到夯实。

　　报告期内，公司实现营业总收入73.15亿元，同比减少15.59%；归属于母公司所有者的净利润3,044.77万元，同比下降43.21%；总资产为229.06亿元，同比增长7.82%；归属于母公司的所有者权益为51.46亿元，较上年期末减少0.12%。

　　（1）房地产开发业务

　　房地产业务营业收入40.10亿元，较上年同期减少26.86%；房地产开发业务完成投资额47.55亿元，竣工建筑面积33.68万㎡，新开工面积38.61万㎡，销售面积15.61万㎡，销售金额38.85亿元，结转销售面积30.87万㎡，结转销售收入40.02亿元。

　　（2）国际工程承包业务

　　国际工程承包业务营业收入15.55亿元，较上年同期减少17.27%；完成施工产值20.82亿元，完成年度计划的101.93%；全年新签合同金额25.73亿元。

　　（3）商业贸易业务

　　中武电商深入推进“八闽综改”各项举措落地落实，加大体制机制创新，加快公司治理结构完善，充分运用国际国内两个市场，深度开发海内外优质资源，稳步拓展大宗物资进出口业务。2022年实现营业收入16.35亿元，同比增长46.9%，主要经济指标呈较快增长态势，并荣获2022年度福建省数字领域“未来独角兽”企业，入围“2022福建战略性新兴产业企业100强”。

　　（4）物业服务业务

　　物业服务业务以成立武夷万融物业为契机，加快物业管理标准体系的建设，提升数字化管理水平及对外承揽业务的能力。2022年武夷物业实现营业收入6,842万元，同比增长20.08%，物业服务项目共35个，物业服务总建筑面积为411万㎡（含已签约但未交付项目85万㎡）。续签福建省儿童医院（区域儿童医学中心）楼宇社会化（工程技术）服务、漳州ppp学校项目运营维护服务等3个项目；新签福鼎武夷玉桐湾茗郡项目前期物业服务等3个项目；武夷万融中标长乐永荣山水湾住宅项目，面积约6.97万㎡。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月8日出具《中国武夷实业股份有限公司2022年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级AA，评级展望为稳定；维持“15中武债”、“22中武01”的信用等级为AA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内发生的重要事项，详见公司2022年年度报告“第六节重要事项”内容，其它重要事项如下：

　　（一）完成拓立公司出售

　　公司以转让拓立投资有限公司股权的方式出售香港九龙北帝街105-105A号旧楼物业项目，报告期内已全额收到买方华杰发展有限公司支付的余款，并办理完毕标的资产的税费缴纳。交易双方已按协议约定履行完毕全部内容，本次交易完成。详见公司于2022年5月28日在巨潮网披露的《关于完成出售香港拓立公司的公告》（公告编号：2022-102）。

　　（二）控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回事项

　　为了提高资金使用效率，公司子公司扬州武夷房地产开发有限公司双方股东按股权比例归集资金，扬州武夷于2020年10月15日分别与公司及北京市顺诚丰达再生物资回收有限公司签订借款合同，其中借款给公司2,040万元，借款给北京顺诚1,960万元，借款期限均为一年，本事项构成财务资助。2021年10月15日，扬州武夷尚未收到北京顺诚归还上述财务资助的本金1,960万元及相应利息。公司多次与北京顺诚多次协商催收欠款，北京顺诚累计已还款700万元，尚余本金1,260万元及相应利息未还。目前扬州武夷开发的房地产项目正在进行项目清算相关事宜，股东双方系按股权比例归集资金，根据扬州武夷的财务状况，该项财务资助总体风险可控。详见公司分别于2021年10月27日和2022年8月23日在巨潮网披露的《关于控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回的公告》《关于控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回的进展公告》（公告编号：2021-139、2022-114）。

　　（三）完成2021年度分红派息工作

　　根据公司2021年度利润分配方案：以2021年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税），计15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；不进行资本公积金转增股本。公司已于2022年6月30日完成除权除息工作。详见公司2022年6月23日在巨潮网披露的《2021年度分红派息实施公告》（公告编号：2022-110）。

　　（四）完成股权激励计划预留授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售工作

　　2022年9月20日,公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票预留授予部分第三个解锁期解锁条件已经成就。2022年9月30日，2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为35.088万股，占公司总股本比例为0.0223%。详见公司2022年9月28日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售上市流通提示性公告》（公告编号：2022-130）。

　　（五）与东华科技重大诉讼事项

　　公司就分包MAG刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥工程土建工程项目与东华科技关于建设工程施工合同纠纷一案于2022年5月26日由合肥中院立案受理，涉案本金总额为265,367,371.00元及逾期付款利息35,369,594.05元。2023年2月20日，合肥中院一审判决作出《民事判决书》[（2022）皖01民初1002号]，认为该项目尚未竣工验收，且公司与东华科技签署的相关合同并未解除、依然有效。公司不服一审判决，依法向安徽省高级人民法院提起上诉，详见公司分别于2022年6月1日、2023年2月25日和2023年3月28日在巨潮网披露的《关于重大诉讼的公告》《关于重大诉讼进展的公告》《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2022-103、2023-015、2023-033）。

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2023-043

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2023年3月31日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2023年4月11日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开，董事唐福荣先生、独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出席会议。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-045、046）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度董事会工作报告》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（四）审议通过《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　2022年度利润分配预案：公司拟以2022年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税），计15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-048）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2022年度社会责任报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度社会责任报告》（公告编号：2023-055）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-054）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（八）审议通过《关于2023年度证券投资额度及2022年度证券投资情况的专项说明》

　　2023年度，计划证券投资额度仍为1,000万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。截至2022年12月31日，公司证券账户资产价值12,852,550.20元（含现金3,508,350.20元）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2023年度证券投资额度及2022年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2023-056）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（九）审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2022年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计245,672,099.31元。

　　董事会认为，2022年度计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-060）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（十）审议通过《关于续聘公司2023年度审计中介机构的议案》

　　根据董事会审计委员会的建议，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司年度审计中介机构，聘期一年。2023年度服务费不超过225万元人民币，其中2023年度财务报告审计费用额度不超过160万元，内控审计费用额度不超过65万元。

　　独立董事事前认可并同意本议案。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于续聘2023年度审计中介机构的公告》（公告编号：2023-059）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、董事、监事、高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2023-044

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2023年3月31日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2023年4月11日在公司四楼大会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-045、046）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度监事会工作报告》（公告编号：2023-050）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为，上述预案符合现金分红相关规定。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-048）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　经审查，监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》无异议，认为2022年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-054）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（六）审议通过《关于2022年度计提减值准备的议案》

　　监事会认为，2022年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

　　详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-060）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第二十次会议决议；

　　2、董事、监事、高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2023-048

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月11日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过《2022年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案的具体内容

　　根据公司2022年度经审计的财务报表，公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为30,447,748.19元，本年末可供分配利润为1,281,599,568.16元。年初母公司可供分配的利润为2,378,681,243.11元，加上本年度母公司净利润52,529,011.65元，计提10%法定盈余公积5,252,901.17元，扣除上年度利润分配15,707,542.17元后，2022年末母公司可供分配利润为2,410,249,811.42元。

　　2022年度利润分配预案：公司拟以2022年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税），计 15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、利润分配预案的合法性

　　公司2022年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《公司分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》《公司分红回报规划》及有关规定，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形，同意该分配预案。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

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