证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-039

上海皓元医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

来源:证券时报 2023-04-12 B083版 作者:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2023年4月11日

  (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席5人;董事李硕梁先生、陈韵先生、独立董事袁彬先生、张兴贤先生因工作原因无法出席请假;

  2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席2人;监事刘海旺先生因工作出差原因无法出席请假;

  3、董事会秘书现场出席了会议;公司全部高管及见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  4、议案名称:《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  5、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  6、议案名称:《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  7、议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  8、议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  9、议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  10、议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  11、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  12、议案名称:《关于修订〈上海皓元医药股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二)现金分红分段表决情况

  (三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案11为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过,其他议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

  2、本次股东大会议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。

  3、关联股东回避表决的议案:议案7

  应回避表决的关联股东名称:股东上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管理咨询中心(有限合伙)、上海臣迈企业管理中心(有限合伙)、宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙)与议案7审议事项存在关联关系,进行回避表决。

  4、本次股东大会听取了《上海皓元医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

  律师:何晓恬、吉喆

  2、律师见证结论意见:

  公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海皓元医药股份有限公司董事会

  2023年4月12日

本版导读

2023-04-12

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