（上接B118版）

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-010

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年4月20日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名（其中邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士3位董事以视频方式出席会议），董事韦亚松先生因工作原因委托董事王正红女士代为出席并行使表决权。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年度投资方案的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过《关于2023年度融资方案的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

　　（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　1.2022年度日常关联交易执行情况

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　关联董事程跃东先生、杨梅女士回避表决。

　　（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　关联董事程跃东先生回避表决。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　关联董事程跃东先生回避表决。

　　（4）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　关联董事洪鸣先生回避表决。

　　（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　关联董事王正红女士回避表决。

　　（11）与贵州星际物业服务有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.2023年度日常关联交易预计

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　关联董事程跃东先生、杨梅女士回避表决。

　　（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　关联董事程跃东先生回避表决。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　关联董事程跃东先生回避表决。

　　（4）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　关联董事洪鸣先生回避表决。

　　（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　关联董事王正红女士回避表决。

　　（10）与贵州星际物业服务有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（11）贵阳市投资控股集团有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（十）审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》。

　　综合考虑当前经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，符合公司的持续稳定发展和全体股东长远利益。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　（十一）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。

　　同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年审计服务，聘期1年，年度审计费用为：2023年度财务报告审计240万元、内部控制审计50万元，共计290万元（不含税）；同时提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》。

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（十三）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于利用暂时闲置资金进行委托理财的公告》。

　　（十四）审议通过《关于2022年度及2023年第一季度计提减值准备的议案》。

　　本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2022年度及2023年第一季度计提减值准备的公告》。

　　（十五）审议通过《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》。

　　拟同意公司以9,342.365万元将持有的贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司（以下简称“播州公司”）50%股权转让给四川华油集团有限责任公司。本次播州公司股权转让，符合公司发展战略规划和实际经营发展需要，有利于加强保障公司天然气稳定供应。本次播州公司股权转让完成后，其股权结构将发生变化，同意将募投项目的实施方式变更为合资经营，并同意提交公司债券持有人会议、2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司债券持有人会议、2022年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的公告》。

　　（十六）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2022年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（十七）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（十八）审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》。同意发布公司2022年度社会责任报告。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　（十九）审议通过《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　1.董事长洪鸣先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　2.职工董事、副总裁程跃东先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　3.董事、副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事杨梅女士回避表决。

　　4.董事、副总裁刘刚先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事刘刚先生回避表决。

　　5.原独立董事曹建新先生薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　6.原独立董事李庆先生薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　7.原独立董事原红旗先生薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　8.独立董事邵红女士薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事邵红女士回避表决。

　　9.独立董事丁恒先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事丁恒先生回避表决。

　　10.独立董事黄蓉女士薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事黄蓉女士回避表决。

　　11.原副总裁白大勇先生薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　12.副总裁郭亚丽女士薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　13.副总裁张健先生薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　14.财务总监贾海波先生薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　15.副总裁方锐先生薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023一2025年）的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开“贵燃转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开“贵燃转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一） 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

　　（二） 贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见。

　　（三） 贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-011

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2023年4月20日以现场方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过《关于2023年度投资方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过《关于2023年度融资方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　1.2022年度日常关联交易执行情况

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（4）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（11）与贵州星际物业服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.2023年度日常关联交易预计

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（4）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州星际物业服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（11）贵阳市投资控股集团有限公司

　　表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联监事江乐先生回避表决。

　　（七）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（九）审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》。

　　经审核，我们认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，我们认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十二）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十三）审议通过《关于2022年度及2023年第一季度计提减值准备的议案》。

　　经审核，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提减值准备。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十四）审议通过《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》。

　　经审核，我们认为贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司股权转让事项完成后，其股权结构的变化将导致此次募投项目实施方式变更为合资经营，并未导致募投项目实施地点、投资项目、投资金额等的改变。本次变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十五）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，我们认为公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十六）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，我们认为公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司2023年第一季度的经营状况和经营成果；未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十七）审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》。

　　1.原监事会主席、职工监事郭秀美女士薪酬

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.监事会主席、职工监事蒋建平先生薪酬

　　表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联监事蒋建平先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023一2025年）的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-012

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司关于

　　2023年度融资及对外担保计划

　　相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于2023年度融资方案的议案》，现将相关融资及担保事项公告如下：

　　一、2023年度融资及担保计划相关事项概述

　　为保证公司生产运营及投资建设资金需要，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2022年度资金额度节余情况，公司2023年度拟通过境内外银行等金融机构融资额不超过65亿元人民币或等值外币，总融资规模包括存量贷款到期续贷部分及已发行的可转换公司债券10亿元，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、保函、保理、信用证、信托、并购贷款等。公司将根据金融机构要求，为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保，2023年新增担保总额不超过人民币96,415.60万元。

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为38,433.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.08%；对外担保总额为51,679.60万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.59%。

　　二、2023年度融资及担保计划相关事项具体情况

　　根据贵州省天然气有限公司、贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司、贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司、贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司、贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司、贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司、贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司、贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司、贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司融资需求，公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式，向上述控股子公司按公司持股比例提供不超过人民币96,415.60万元担保，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过10,070.00万元，对于资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过86,345.60万元，如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率为70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。上述对外担保额度内的被担保人基本情况如下：

　　由于合同尚未签署，上述担保额度是基于对公司目前业务情况的预计数，具体担保金额及主要担保合同条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、以上两类担保额度内部进行调剂具体事项并签署相关协议及文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）贵州省天然气有限公司

　　1、注册地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段永利星座7楼

　　2、法定代表人：程跃东

　　3、注册资本：15,779.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天然气、管道液化石油的采购、输配、销售、运行服务；天然气及管道液化石油气工程设计、施工、监理（凭专项手续开展经营活动），燃气器具的销售、维修及配套工程。）

　　5、与本公司的关系：全资子公司，间接持股100%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市习水县习酒镇

　　2、法定代表人：程跃东

　　3、注册资本：4,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；非电力家用器具销售；建设工程施工；热力生产和供应；供冷服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股50.00%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　截至2022年12月31日，贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司资产负债率为87.47%，根据《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为资产负债率超过70%的公司担保需经股东大会审批。

　　（三）贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道B段南侧

　　2、法定代表人：徐向建

　　3、注册资本：3,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：城镇燃气管网及配套设施的建设、运营、维护城镇燃气工程设计、施工、维修城镇燃气输配、销售及服务、汽车油改气及加气（站）业务、分布式能源站建设及运营、采暖（热力）工程建设、运营及服务、燃气具及配件的销售及售后服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股66.00%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（四）贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡集镇

　　2、法定代表人：杨梅

　　3、注册资本：10,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城市燃气输配运营；燃气工程设计、施工、维修维护；燃气器具销售及服务；汽车油改气及加气（站）业务；分布式能源站建设及运营；采暖工程建设及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股80.00%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（五）贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省六盘水市钟山区花渔洞13号

　　2、法定代表人：张健

　　3、注册资本：24,400.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气、热力供应、电力供应；管道设计、安装维修；燃气具及配件销售；汽车加气；停车服务、房屋租赁；商务信息咨询服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股51.00%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　截至2022年12月31日，贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司资产负债率为79.03%，根据《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为资产负债率超过70%的公司担保需经股东大会审批。

　　（六）贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路46号

　　2、法定代表人：徐向建

　　3、注册资本：3,400万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。燃气的运输、销售;燃气配套设备;燃器具及配件的销售及有关售后服务;燃气工程设计、施工及配套工程;燃气管道的安装、城市燃气管网的运营;汽车油改气及其加气业务。

　　5、与本公司的关系：全资子公司，直接持股100%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（七）贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司

　　1、注册地址：古蔺县古蔺镇天立一品上城彩叠园11号楼-202

　　2、法定代表人：程跃东

　　3、注册资本：8,000万元人民币

　　4、经营范围：经营范围:城镇燃气的设施建设、输配、运营、维护；城镇燃气工程设计、施工；城镇燃气销售；汽车加气（站）业务；分布式能源站建设及运营；采暖工程建设及运营；燃器具及配件的销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股51.00%。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（八）贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司

　　1、注册地址：贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦B500室

　　2、法定代表人：毕崇无

　　3、注册资本：85,000万元人民币

　　4、经营范围：贵州省内天然气支线管道的投资、建设、运营运输管理，燃气管道输送，燃气设备设施购销、长输管道天然气购销业务。

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股57％。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（九）贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市汇川区高桥镇十字村

　　2、法定代表人：白甜

　　3、注册资本：6,548.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；食品销售；酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非电力家用器具销售；家用电器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；供暖服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；住房租赁；五金产品零售；广告发布；广告制作；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股92.12％。

　　6、主要财务数据：

　　单位：万元

　　四、协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未确定具体协议内容，具体金额、期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构等实际签署的协议为准。

　　五、担保的必要性和合理性

　　公司2023年对外担保额度预计主要是为了保障公司及控股子公司日常生产经营正常运作，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

　　六、董事意见

　　公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2023年度融资方案的议案》。

　　独立董事认为：公司2023年融资方案涉及的融资和对外担保事项的主体均为公司及其下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险可控，有利于提高相关子公司的融资能力，满足相关子公司日常经营资金需求，符合有关法律法规的要求及公司对外担保制度的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。因此，一致同意该议案。

　　七、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为51,679.60万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.59%。其中，对公司全资及控股子公司担保总额合计人民币51,679.60万元（不含本次），占公司对外担保总额的100%，公司不存在逾期担保的情形。

　　上述融资及担保事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-017

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于聘请2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户3家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名，未受到刑事处罚。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：丁彭凯

　　（2）签字注册会计师签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：司国庆

　　（3）质量控制复核人签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：李福兴

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　审计委员会认为：立信在担任公司2022年度审计机构期间，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2022年度财务审计及公司内控审计工作的要求，圆满完成各项工作。鉴于此，现提议继续聘请立信为公司提供2023年审计服务，聘期1年，年度审计费用为：2023年度财务报告审计240万元，内部控制审计50万元，共计290万元（不含税）。

　　（二）公司独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，能够独立地为公司提供审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极作用。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交本次董事会会议审议。

　　独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好、能够独立地为公司提供审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极作用。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

　　（三）公司董事会意见

　　2023年4月20日，公司第三届董事会第六次会议全票审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年审计服务，聘期1年，年度审计费用为：2023年度财务报告审计240万元、内部控制审计50万元，共计290万元（不含税）；同时提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-020

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于2022年度及2023年第一季度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于2022年度及2023年第一季度计提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2022年度计提减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值准备合计人民币4,280.38万元，影响2022年度归属于母公司所有者的净利润3,273.37万元，超过公司2021年度经审计净利润的10%。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　（一）本次计提资产减值准备的具体说明

　　1.存货跌价

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2022年度计提存货跌价准备85.73万元。

　　2.固定资产减值准备

　　根据公司执行的相关会计准则，公司的子公司遵义播州公司劳克斯站处于停产状态，存在减值迹象，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，2022年度按其差额计提减值准备196.55万元并计入减值损失。

　　3.应收账款、其他应收款和应收票据减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据 表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收账款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

　　2022年度计提信用减值损失3,998.10万元，其中：应收账款3,791.70万元，其他应收款210.61万元，应收票据-4.21万元。相关信用减值损失主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

　　（二）计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计4,280.38万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2022年度归属于母公司所有者的净利润3,273.37万元。

　　二、2023年第一季度计提减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2023年3月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值准备合计人民币1,464.15万元，影响2023年一季度归属于母公司所有者的净利润942.96万元，超过公司2022年度经审计净利润的10%。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　（一）本次计提资产减值准备的具体说明

　　1.存货跌价

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2023年一季度计提存货跌价准备10.96万元。

　　2.应收账款、其他应收款和应收票据减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

　　2023年一季度计提信用减值损失1,453.19万元，其中：应收账款1,431.57万元，其他应收款21.62万元。相关信用减值损失主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

　　（二）计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计1,464.15万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2023年一季度归属于母公司所有者的净利润942.96万元。

　　三、董事会审议情况及独立董事独立意见

　　公司第三届董事会第六次会议全票审议通过《关于2022年度及2023年第一季度计提减值准备的议案》。

　　董事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。公司计提减值准备后，能够更加公允、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。本次计提减值准备决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。因此，一致同意该议案。

　　四、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第六次会议全票审议通过《关于2022年度及2023年第一季度计提减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意公司本次计提减值准备。

　　五、备查文件

　　1.公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第六次会议决议；

　　3.公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-021

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月12日 9点30分

　　召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室。

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月12日至2023年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年4月20日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2023年4月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　（5）异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、登记时间：2023年5月10日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：张永松先生、李紫涵女士

　　电话/传真：（0851）86771204

　　电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　邮编：550004

　　2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州燃气集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

• 贵州燃气集团股份有限公司
  第三届董事会第六次会议决议公告 2023-04-21