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　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1.股东大会届次：2022年年度股东大会决议

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本公司第九届董事会第三十九次会议决定，提请召开公司2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023年05月23日(星期二)14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2023年05月23日（星期二）上午9:15至2023年05月23日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2023年05月23日（星期二）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　5.总体出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共计53人,代表股份167,749,401股，占公司有表决权股份总数的14.4879%。

　　6.出席现场股东和网络投票股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份162,815,821股，占公司有表决权股份总数的14.0618%；通过网络投票的股东49人,代表股份4,933,580股，占公司有表决权股份总数的14.0618%。

　　7.公司董事长，部分董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　其中，议案七涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。

　　独立董事向股东大会提交了《独立董事2022年度述职报告》并进行了述职。

　　（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕

　　3.结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

　　2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。

　　特此公告。

　　大唐高鸿网络股份有限公司董事会

　　2023年05月23日

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