股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-035

慈文传媒股份有限公司
关于公司常务副总经理代行
财务总监职责的公告

来源：证券时报 2023-08-01 B030版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司财务总监熊志全先生由于工作调整原因已辞职，详见公司于2023年6月16日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2023-030）。

　　依据财务总监岗位工作开展要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司将尽快聘任新的财务总监。在聘任新的财务总监之前，根据工作需要，公司于 2023 年 7 月31日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司常务副总经理代行财务总监职责的议案》，指定公司董事、常务副总经理周敏先生（简历附后）代行财务总监职责。

　　特此公告。

　　慈文传媒股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件

　　周敏简历

　　周敏，男，1984年8月出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。历任江西鼎诚光电科技股份有限公司任副总经理；雪松国际信托股份有限公司先后任信托经理、信托高级经理、江苏业务部总经理、特殊资产经营管理中心资产管理总监；华章天地传媒投资控股集团有限公司任运营管理部主任。2020年11月30日至2022年6月14日，任慈文传媒第八届监事会监事、主席；2022年6月14日至2023年4月6日，任慈文传媒第九届监事会监事；2023年4月6日起，任慈文传媒常务副总经理；2023年5月19日起，任慈文传媒第九届董事会董事。

　　截至目前，周敏先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止担任董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是“失信被执行人”，其代行财务总监职责符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-034

　　慈文传媒股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2023年7月31日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年7月26日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1．审议通过《关于公司常务副总经理代行财务总监职责的议案》

　　根据工作需要，董事会同意指定公司董事、常务副总经理周敏先生代行财务总监职责。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司常务副总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二次会议决议；

　　2．独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　慈文传媒股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

本版导读

2023-08-01

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