证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2023-017

浙江聚力文化发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

来源：证券时报 2023-08-01 B037版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日以电子邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知，会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股公司的议案》。

　　具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告》（公告编号：2023-018）。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

　　同意聘任魏晓静先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事发表了《关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》，将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　董事会秘书魏晓静先生的通讯方式如下：

　　通信地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号；办公电话: 0571-63818733；传真：0571-63818603；电子邮箱：dsh@dilong.cc。

　　特此公告。

　　浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件：魏晓静简历

　　魏晓静先生：男，1982年出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2006年任职于大连重工·起重集团有限公司；2006 年至2015年任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；2016年至2017年任职于中国海外控股集团有限公司，任战略发展中心副总经理、中海外碧青园生态环境科技有限公司董事会秘书、中海外能源科技股份有限公司董事会秘书。2017年12月至2022年12月任职于本公司，曾担任公司副总经理、董事会秘书。2023年1月至今担任深圳价值在线科技股份有限公司资深合规顾问。2023年7月起任职于本公司。

　　魏晓静先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，魏晓静先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。

　　魏晓静先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的董事会秘书任职条件。

　　证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2023-018

　　浙江聚力文化发展股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资

　　设立控股公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略及市场布局的需要，公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司（以下简称“帝龙新材”）与杭州璟泽新材料有限公司，双方以自有资金出资，共同投资拟在广东省肇庆市设立 “广东帝龙新材料有限公司”（暂定名，以登记机关最终登记的为准，以下简称“广东帝龙”）。

　　2.杭州璟泽新材料有限公司为员工持股平台，参与持股的员工通过员工持股平台间接持有广东帝龙新材的股权，有利于建立核心骨干与公司利益共享、风险共担、责任共当、事业共创，充分发挥员工积极性和创造性，促进广东帝龙新材的快速发展。

　　3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资已履行公司董事会决策程序，无需提交股东大会审议。

　　二、投资双方主体

　　1.浙江帝龙新材料有限公司

　　注册地址：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号

　　法定代表人：陈智剑

　　营业执照注册号：91330185MA27YU3462

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的研发、设计、生产、销售;装饰材料的销售,货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.杭州璟泽新材料有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路1188号

　　法定代表人：鲁华彪

　　营业执照注册号：

　　注册资本：200万元

　　股权结构：

　　杭州璟泽新材料有限公司为员工持股平台，广东帝龙员工鲁华彪、彭水斌及后期确定的人员通过该员工持股平台间接持有广东帝龙的股权。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：广东帝龙新材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、装饰纸饰面板、装饰材料印花、装饰复合材料的生产、销售（国家法律法规禁止、限制的除外）。

　　以登记机关最终登记的为准。

　　股权结构：

　　三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.投资目的及对公司影响

　　拟设立的广东帝龙新材位于广东省肇庆市。肇庆市位于中国南方,地处广东省中西部,属珠江三角洲东部,邻近湿南、茂名沿海,坐落于珠江三角洲腹地的粤中、会同的粤东，是粤港澳大湾区、珠江至西江经济带的重要节点城市，是中国制造业经济最活跃的地区之一。同时肇庆市及其周边城市已形成全国定制家居品牌及规模型企业的产业聚集区，有充足的客户资源。

　　公司在广东设立控股公司有利于贴近当地客户、降低物流成本、加快交货时间，能够为客户提供更好的配套服务；进一步完善了公司区域布局，有利于公司做大做强主业，巩固公司行业地位。

　　本次投资设立控股公司以公司自有资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2.存在的风险

　　广东帝龙新材成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化、行业竞争加剧等风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

　　特此公告。

　　浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

本版导读

2023-08-01

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