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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第七届董事会第二十次会议、2023年8月3日召开二〇二三年第一次临时股东大会，审议通过选举邓宏光先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司二〇二三年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 8 月 3日至 2026 年8月 2日）。具体内容详见公司2023年7月13日、2023年8月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至二〇二三年第一次临时股东大会通知发出之日，邓宏光先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，邓宏光先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司2023年7月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，邓宏光先生告知公司，其已按相关规定参加了深圳证券交易所创业企业培训中心举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　特此公告。

　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

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