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　　(上接B89版)

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　注：汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有限公司、梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售服务有限公司、深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司为新设公司，无相关财务数据。

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,444,266.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,357,934.57万元，合同签署的担保金额为人民币2,413,094.93万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的271.57%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币235,804.74万元，实际担保金额为人民币59,985.18万元，合同签署的担保金额为人民币145,085.66万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的16.33%。

　　公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-091

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日

　　实施了2022年年度权益分派方案（每10股派发现金红利0.20元（含税））。根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定及2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年8月3日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，股票期权的行权价格由5.45元/股调整为5.43元/股。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2022年2月23日，公司召开第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2022年2月23日，公司召开第六届监事会第四十四次会议审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。

　　2、2022年2月25日，公司将2022年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部系统进行了公示，公示期自2022年2月25日至2022年3月6日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。

　　2022年3月8日，公司监事会出具了《关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入公司本次《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2022年3月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。

　　4、2022年3月23日，公司分别召开第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第四十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划中有1名激励对象因离职不再符合2022年股票期权激励计划的激励对象资格，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年股票期权激励计划授予的激励对象及授予权益数量进行了相应调整。调整后，授予的激励对象总人数由182人调整为181人，原拟授予给该名激励对象的份额在除董事、高级管理人员以外的其他激励对象之间进行分配和调整，2022年股票期权激励计划授予的股票期权总量仍为7,791万份不变；公司董事会确定2022年股票期权激励计划的授权日为2022年3月23日，以5.49元/份的价格向符合条件的181名激励对象授予7,791万份股票期权。独立董事对此发表了同意的独立意见，深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。

　　5、2022年5月9日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2022年股票期权激励计划的授予登记工作。

　　6、2022年7月1日，公司分别召开第六届董事会第六十九次会议及第六届监事会第五十二次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司2021年年度权益分派已实施完毕，同意对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，股票期权的行权价格由5.49元/股调整为5.45元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。

　　7、2023年4月13日，公司分别召开了第七届董事会第十一次会议暨2022

　　年度会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票

　　期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。2023年4月26日，2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成并公告。

　　8、2023年8月3日，公司分别召开了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司2022年年度权益分派已实施完毕，同意对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，股票期权的行权价格由5.45元/股调整为5.43元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。

　　二、本次调整情况

　　1、调整原因

　　2023年5月10日，公司2022年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》，以2022年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.2元（含税），共需派发现金股利51,940,182元，并于2023年6月29日实施完毕。

　　2、调整方法

　　根据本激励计划的规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行

　　权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整：

　　P＝P0-V

　　（P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。）

　　根据2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对公司2022年股票期权激励计划的行权价格作如下调整：

　　2022年年度权益分派实施中每股派息金额为0.02元，根据上述方法计算可得：调整后的股票期权行权价格P=5.45元/股-0.02元/股=5.43元/股。

　　三、本次激励计划行权价格调整对公司的影响

　　公司对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司对2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，与公司2022年第二次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规。同意公司董事会对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的审议程序，关联董事进行了回避表决，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会本次对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

　　六、法律意见书的结论意见

　　北京市金杜（广州）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》以及《股票期权激励计划（草案）》的规定；公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-093

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2023年7月29日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月3日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担

　　增信融资担保有限公司为公司发行中期票据及2023年面向专业投资者公开发行

　　公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币2亿元的中期票据提供担保，并为中期票据的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据发行期限来确定。同时为公司拟发行的“深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供不超过人民币6亿元担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划的关联交易议案》

　　公司于2022年9月29日召开第六届董事会第七十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟设立资产支持专项计划，并由公司及全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司提供相关增信措施的议案》，并于2022年10月17日召开2022年第十次临时股东大会审议通过。现公司资产支持专项计划业务拟面向合格投资者进行销售，计划发行额度为人民币3亿元，公司关联公司深圳资产管理有限公司为本次资产支持专项计划的潜在投资者，拟认购金额预计不超过人民币5,000万元（实际关联交易金额按照实际认购规模计算）。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划暨关联交易的公告》。

　　三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度（2022年修订）》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度（2022 年修订）》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用不超过人民币8亿元的募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　公司于2023年5月10日召开的2022年度股东大会会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，以2022年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.20元（含税），共需派发现金股利51,940,182元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的2022年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为5.43元/股。

　　监事会认为：公司对2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，与公司2022年第二次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规。同意公司董事会对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2023-086

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2023年7月29日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月3日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2023年度向中原银行股份有限公司郑州中州大道支行申请有追索权公开型反向保理业务的议案》

　　因业务发展需要，公司2023年度向中原银行股份有限公司郑州中州大道支行申请有追索权公开型反向保理业务，总金额不超过人民币8,000万元，业务期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司向银行申请项目开发贷款，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司（以下简称“佛山创新公司”）分别向兴业银行股份有限公司佛山分行、平安银行股份有限公司佛山分行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行分别申请不超过人民币70,000万元的项目开发贷款，佛山创新公司根据银行审批情况选择其中一家签约，以上项目开发贷款由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限自贷款发放之日起至贷款结束后三年为止，具体以最终与银行签署的合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广东怡亚通基建有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司广东怡亚通基建有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司共同为公司提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由八家子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓储物流有限公司共同为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为八家子公司授信事项提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为八家子公司在中信银行股份有限公司广州分行申请人民币4.7亿元的授信事项提供连带责任保证担保，同时八家子公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士为上述授信事项提供全额连带责任保证担保（具体担保明细如下），担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　相关担保信息如下：

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司发行中期票据及2023年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

　　九、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划的关联交易议案》

　　深圳资产管理有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，深圳资产管理有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

　　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　十一、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2023年8月22日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第八次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第八次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

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