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　　股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别声明：

　　1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南优禾”）符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的条件；

　　2．征集人承诺，征集日至行权日期间持续符合公开征集投票权的条件；

　　3．征集时间：2023年8月18日之前；

　　4．征集人的表决意见：

　　选举1.06柴俊林先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　选举1.07龚俊宇女士为公司第八届董事会非独立董事；

　　选举2.03伍喆先生为公司第八届董事会独立董事；

　　选举3.03刘泽清女士为公司第八届监事会股东代表监事；

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日收到股东湖南优禾关于公开征集表决权的函，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》有关规定，湖南优禾持有公司13.22%股份，作为征集人就公司拟于2023年8月18日召开的2023年第一次临时股东大会有关议案向公司全体股东征集表决权。具体内容详见后附《关于公开征集表决权的函》和《征集表决权授权委托书》。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月十七日

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