证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-081

盛屯矿业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

来源：证券时报 2023-08-17 B036版 作者：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长张振鹏先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书和部分高管出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

　　律师：庄宗伟、郑芙蓉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、盛屯矿业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司二零二三年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-082

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）于2023年8月16日召开职工代表大会，会议选举张晓红先生担任本公司第十一届监事会职工代表监事，将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与第十一届监事会任期一致。张晓红先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月17日

　　附件：职工代表监事简历

　　张晓红，男，1973年出生，本科学历。

　　工作经历:

　　1996年7月至2003年7月，任厦门市开元区人民检察院助理检察员；

　　2003年7月至2013年4月，任厦门市思明区人民检察院检察员；

　　2017年6月至2018年4月，任盛屯矿业集团股份有限公司行政部副经理；

　　2018年4月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司行政法务总监；

　　2022年6月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司监事会职工代表监事。

　　张晓红先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

本版导读

2023-08-17

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