一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-59

　　中兵红箭股份有限公司2023年半年度

　　募集资金存放与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)2013年度募集资金情况

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1012号），本公司由主承销商中信证券股份公司（以下简称“中信证券”）采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票13,671.5909万股，发行价为每股人民币9.68元，共计募集资金132,341.00万元，坐扣承销和保荐费用5,342.20万元后的募集资金为126,998.80万元，已由主承销商中信证券于2013年11月28日汇入本公司募集资金监管账户。公司该次募集资金净额为126,998.80万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2013〕000339号)。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]差异金额为永久补充流动资金6,289.37万元

　　(二)2016年度募集资金情况

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），本公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,880.4014万股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金204,759.27万元，坐扣承销和保荐费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共计36,186.92万元，公司该次募集资金净额为162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]差异金额为永久补充流动资金122.16万元，暂时性补流金额22,600.00万元，用于现金管理的暂时性闲置募集资金12,500.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)2013年度募集资金

　　1.募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2013年11月13日与中国银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2014年1月28日，公司及全资子公司中南钻石有限公司、独立财务顾问中信证券与中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　[注]定期存款账户属于主账户附属账户

　　(二)2016年度募集资金

　　1.募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定和《管理办法》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2017年1月27日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）、中信证券与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）、中信证券与存放北方向东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）、中信证券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）、中信证券与存放北方红宇募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2017年7月12日，公司及全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）、中信证券分别与存放江机特种募集资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《券集资金专户存储四方监管协议》。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　1.募集资金使用情况对照表（2013年度募集资金使用情况表）详见本报告附件1-1。

　　2.募集资金使用情况对照表（2016年度募集资金使用情况表）详见本报告附件1-2。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1-1.2013年度募集资金使用情况对照表

　　1-2.2016年度募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件1-1

　　2013年度募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　附件1-2

　　2016年度募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　[注1]截至2023年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金9,392.54万元。已完成部分设备合同签订及购置、部分厂房、生产线的改造等工作，机加区搬迁工作已完成

　　[注2]截至2023年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金6,360.10万元。已取得项目正式财务竣工决算报告，完成项目现场竣工验收工作

　　[注3]截至2023年6月30日,公司对该项目累计投入募集资金14,398.61万元。项目已完成生产工房、成品库等新建建筑物的建设，总装生产线已进行双确认，XX生产线等项目正在进行联调联试，其余建设内容按照计划逐步开展

　　[注4]截至2023年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金2,051.33万元。项目主要完成了生产工房及研发办公楼的建设，同时围绕轻量化厢板生产线及生产线柔性化生产进行技术升级改造

　　[注5]截止2023年6月30日，项目累计使用募集资金21,147.41万元。主要对科研开发、信息化、数字化生产等方面进行建设投入，其他建设内容正按计划实施中

　　[注6]截止2023年6月30日，累计使用募集资金9,892.23万元。该项目主要用于项目工艺设备及部分生产工房改造等，其中关键设备智能激光切割机、行走机构焊接系统、结构件智能制造生产线、轻型工字梁自动化生产线已安装完成，其他建设内容正按计划实施中

　　[注7]截至2023年6月30日, 公司已对该项目累计投入募集资金28,560.90万元。已完成新建主厂区物流配送中心、危险品库房等工程建设，并通过了地方主管部门组织的现场质量验收，同时完成室外配套设施建设，已完成多套设备的安装调试，部分生产线完成验收。其余建设内容按计划推进中

　　[注8]截至2023年6月30日, 公司已对该项目累计投入募集资金14,243.32万元。项目建设内容已基本完成，项目竣工财务决算现场审计已完成

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年半年度

　　编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-55

　　中兵红箭股份有限公司第十一届

　　董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知已于2023年8月8日以邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月18日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事6人，分别为王宏安先生、刘中会先生、魏武臣先生、董敏女士、鲁委先生、王红军先生。委托他人出席会议董事3名，董事长魏军先生、董事杨守杰先生和吴忠先生因工作原因，未能出席现场会议，分别授权委托王宏安先生、刘中会先生和董敏女士代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　同意公司2023年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》。

　　监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　同意公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

　　独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过10个月。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用总额不超过人民币4,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过5个月。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.审议通过《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供委托贷款授信额度的议案》

　　同意向全资子公司成都银河动力有限公司提供总额不超过2,000万元的委托贷款授信额度，用于补充其生产经营活动所需流动资金。授信有效期自董事会审议通过之日起不超过9个月，有效期内可根据其自身流动资金状况循环使用。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.审议通过《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　同意公司追加2023年度日常关联交易预计额度总计194,300万元。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于追加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王宏安先生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会予以审议。

　　9.审议通过《关于对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案》

　　同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告》。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王宏安先生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　10.审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年9月8日在南阳召开公司2023年第二次临时股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-56

　　中兵红箭股份有限公司第十一届

　　监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知已于2023年8月8日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议监事3人，分别为郭世峰先生、温志高先生、魏江先生，监事会主席郭建先生、监事郭十奇先生因工作原因，以通讯方式出席并表决。本次会议由监事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　同意公司2023年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　同意公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过10个月。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　5.审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用总额不超过人民币4,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过5个月。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.审议通过《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供委托贷款授信额度的议案》

　　同意向全资子公司成都银河动力有限公司提供总额不超过2,000万元的委托贷款授信额度，用于补充其生产经营活动所需流动资金。授信有效期自董事会审议通过之日起不超过9个月，有效期内可根据其自身流动资金状况循环使用。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　8.审议通过《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　同意公司追加2023年度日常关联交易预计额度总计194,300万元。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于追加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　本议案属于关联交易事项，关联监事郭建先生回避表决。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会予以审议。

　　9.审议通过《关于对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案》

　　同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告》。

　　本议案属于关联交易事项，关联监事郭建先生回避表决。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议；

　　2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十二次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司监事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-61

　　关于全资子公司山东北方滨海机器

　　有限公司使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月。现将有关情况公告如下：

　　一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于2016年12月向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）168,804,014股，募集资金总额204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后，募集资金净额为199,131.13万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。

　　根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：北方滨海募集资金将用于“XX条件及生产能力建设项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”建设，可用募集资金49,860.16万元。

　　为规范公司及北方滨海募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》的相关规定，北方滨海开设了募集资金专项账户，并与公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司淄博博山支行和中国建设银行股份有限公司淄博博山支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、北方滨海募集资金使用情况

　　北方滨海“XX条件及生产能力建设项目”募集资金承诺投资金额31,784.50万元，截至2023年6月30日，该项目募集资金累计投入金额21,147.41万元，用于现金管理10,000万元，募集资金专户余额1,308.21万元（含利息收入）。上述用于现金管理的10,000万元已于2023 年 7月 20日到期后由北方滨海赎回，详见公司 2023年7月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2023-50）。

　　北方滨海“汽车底盘结构部件生产项目”募集资金承诺投资金额18,075.66万元，截至2023年6月30日，该项目募集资金累计投入金额9,892.23万元，用于补充流动资金5,000万元，募集资金专户余额3,528.74万元（含利息收入）。

　　三、北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

　　2022年8月17日，公司召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方滨海使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2023年8月3日，北方滨海已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元归还至其募集资金专户。详见公司 2023年8月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司归还募集资金的公告》（公告编号：2023-53）。

　　四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（一）北方滨海以闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》的相关规定，北方滨海拟使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照中国人民银行同期流动资金贷款利率计算，北方滨海预计节约财务费用348万元。

　　（二）导致北方滨海流动资金不足的原因

　　北方滨海为特种装备生产总装企业，资金投入时间早、占用大、周期长，且贷款结算相对滞后，导致流动资金较为紧张。

　　（三）北方滨海是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　为保障募集资金的安全和募集资金投资项目的正常实施，北方滨海严格按照《上市公司监管指引第2号一一募集资金存放与使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理。

　　在本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，北方滨海用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均仅用于与主营业务有关的生产经营使用，未从事高风险投资，不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易等情形，未对控股子公司以外的对象提供财务资助，不存在变相改变募集资金用途的行为。在以闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，已及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至其募集资金专用账户，未出现影响募集资金投资计划实施的情形。

　　在本次以闲置募集资金暂时补充流动资金期间，北方滨海承诺：使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务有关的生产经营使用，不从事高风险投资，不通过直接或间接安排将募集资金用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不对外提供财务资助。

　　在用于暂时补充流动资金的募集资金使用期限届满之前，公司将督促北方滨海及时将募集资金归还至其募集资金专用账户，以保证募集资金投资项目的正常实施。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司全资子公司北方滨海使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，北方滨海此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不会影响其募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。同意本次北方滨海使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司全资子公司北方滨海使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等的规定，不会影响其募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。同意本次北方滨海以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十二次会议相关事项的意见》。

　　七、独立财务顾问意见

　　独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司全资子公司北方滨海本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，上述子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规中关于深圳上市公司募集资金管理的相关规定，独立财务顾问同意上市公司全资子公司北方滨海使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　八、备查文件

　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议；

　　3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十二次会议相关事项的意见；

　　5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-63

　　关于全资子公司山东北方滨海机器

　　有限公司使用部分闲置募集

　　资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下：

　　一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于2016年12月向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）168,804,014股，募集资金总额204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后，募集资金净额为199,131.13万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。

　　根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：北方滨海募集资金将用于“XX条件及生产能力建设项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”，可用募集资金49,860.16万元。

　　为规范公司及北方滨海募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》的相关规定，北方滨海开设了募集资金专项账户，并与公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司淄博博山支行和中国建设银行股份有限公司淄博博山支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、北方滨海募集资金使用情况及闲置原因

　　1.募集资金使用情况

　　北方滨海“XX条件及生产能力建设项目”募集资金承诺投资金额31,784.50万元，截至2023年6月30日，该项目募集资金累计投入金额21,147.41万元，用于现金管理10,000万元，募集资金专户余额1,308.21万元（含利息收入）。上述用于现金管理的10,000万元已于2023 年 7月 20日到期后由北方滨海赎回，详见公司 2023年7月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2023-50）。

　　(下转B148版）

• 中兵红箭股份有限公司2023半年度报告摘要 2023-08-22