一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年8月18日的公司总股本 1,250,169,663 股扣除公司回购专用证券账户股份28,037,354股后的股份1,222,132,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　可转债发行与上市情况

　　可转债发行情况：

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]156号文核准。中信建投证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“亚科转债”，债券代码为“127082”。本次发行的可转债规模为115,900.00万元，每张面值为人民币100元，共计11,590,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年3月8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足115,900.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 9 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售亚科转债共计 8,674,850 张，即 867,485,000.00 元，约占本次发行总量的 74.85%；本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 51,393 张，包销金额为 5,139,300.00 元，包销比例为 0.44%。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，公告编号：2023-025）

　　可转债转股价格调整情况：

　　2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；公司本次权益分派股权登记日为2023年5月25日，除权除息日为2023年5月26日。根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在“亚科转债” 发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。因此，本次转股价格进行调整，调整前的转股价格为6.46元/股，调整后的转股价格为6.22元/股，调整后的转股价格于2023年5月26日（除权除息日）起生效。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》、《关于因2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》，公告编号：2023-050，2023-051）

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　董事长：周福海

　　2023年8月22日

　　证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-072

　　债券代码：127082 债券简称：亚科转债

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，编制了2023年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　1、首次公开发行股票募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为每股40.00元，截至2011年1月11日止，公司募集资金总额为1,600,000,000元，扣除发行费用52,774,800元，实际募集资金净额为1,547,225,200元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

　　截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

　　（二）非公开发行股票募集资金

　　1、非公开发行股票募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准，公司非公开发行A股股票230,529,500股，每股面值1元，每股发行价格6.42元。截至2017年11月3日止，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2017]B165号《验资报告》。

　　2、非公开发行股票募集资金使用情况

　　金额单位：人民币元

　　（三）可转换公司债券募集资金

　　1、可转换公司债券募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156号）核准，本公司于2023年3月9日向不特定对象发行了1,159.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额115,900万元。2023年3月15日本公司收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇缴的可转换公司债券认购款1,159,000,000.00元扣除保荐承销费用7,075,471.70元（不含增值税）后合计人民币1,151,924,528.30元，已存入本公司开设在中信银行无锡分行营业部银行账户（账号：8110501013002204889）货币资金人民币1,151,924,528.30元。另扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及公证费用合计2,250,359.49元（不含增值税），实际本次发行募集资金净额为人民币1,149,674,168.81元。

　　上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2023]B017号《验资报告》。

　　2、可转换公司债券募集资金使用情况

　　金额单位：人民币元

　　注：可转债款项到专户至该专户划转到各募集资金项目专户期间产生的利息收入。

　　二、 募集资金存放与管理情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户和五个可转债募集资金存储专户。

　　二个非公开发行股票募集资金存储专户分别为：

　　（1）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；

　　（2）上海浦东发展银行南通分行，账号：88110078801600000091。

　　五个可转债募集资金存储专户分别为：

　　（1）中信银行无锡分行营业部，账号：8110501013002204889；

　　（2）中信银行无锡分行营业部，账号：8110501014202204904；

　　（3）中信银行无锡分行营业部，账号：8110501014002204827；

　　（4）中信银行无锡分行营业部，账号：8110501013702204833；

　　（5）中信银行无锡分行营业部，账号：8110501014202204824；

　　本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：

　　公司于2017年11月18日分别在交通银行无锡分行开立了2个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162。于2018年12月25日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：9550880077737000161、9550880055915200185。于2019年12月23日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237868。于2019年12月24日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：0401220000000976、0401200000000977。公司于2020年7月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，本次注销账户如下：

　　本次新开立账户如下：

　　公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余券集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司(以下简称“亚通科技”)负贵实施的年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金相关账户。本次注销账户如下：

　　2022年6月9日，根据公开发行可转换公司债券的需要，经公司股东大会授权，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，东兴证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投承接，东兴证券将不再履行相应的持续督导职责。

　　本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和上述一个募集资金专户及三个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2023年6月30日，非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　截至2023年6月30日，可转债募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司、全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，该11亿元额度由公司及全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品，均进行了决策程序，2023年半年度，公司投资产品内容、签约方、实际投资金额、期限、收益率具体情况如下：截至2023年6月30日，尚未到期理财产品余额130,000,000.00元，2023半年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　3.1非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　注：年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目 2023 半年度实现效益3,092.80万元，非完整年度数据。

　　3.2可转债募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-073

　　债券代码：127082 债券简称：亚科转债

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铝期货合约。

　　2、投资金额：业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元。

　　3、特别风险提示：公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、操作、客户违约等方面的风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。

　　一、套期保值业务情况概述

　　1、投资目的：江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营高性能铝挤压材的研发、生产和销售，铝锭为公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式和执行“铝锭价格+加工费” 的产品销售定价原则，其中，铝锭价格一般参照结算月上海、长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定。由于近年来铝锭市场价格波动较大，为锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展铝期货套期保值业务。

　　2、投资金额：公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元。

　　3、投资方式：公司投资的交易品种仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铝期货合约。

　　4、投资期限：业务期间为董事会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　5、资金来源：公司自有资金。

　　6、实施主体：公司或公司的子公司。

　　7、实施流程：由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

　　8、开展套期保值业务的主要条款

　　1）业务范围：根据实货需要开展铝期货套期保值业务，不进行投机。

　　2）保值品质：铝合约

　　3）交易场所：期货交易所

　　4）保值工具：期货

　　5）流动性安排和清算交收原则：根据所建立头寸情况，做好实物交割或平仓清算的货物或资金安排，做到头寸、货物和资金对应准备。

　　6）支付方式及违约责任：按交易所规则。

　　7）履约担保：以期货交易保证金方式担保。

　　二、2023年度套期保值业务实施情况

　　经公司2022年8月26日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司开展保证金合计最高额度为不超过5,000万元的期货套期保值业务。截至2023年6月末，公司2023年度开展商品期货套期保值业务的保证金占用最高额度为210.10万元，投资品种为铝期货。

　　三、审议程序

　　本事项在董事会审议权限范围以内，无需提交股东大会审议。

　　四、套期保值投资风险分析及风控措施

　　（一）套期保值业务的风险分析

　　公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、操作、客户违约等方面的风险，具体如下：

　　1、价格波动风险

　　期货行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

　　2、资金风险

　　截至2023年6月30日，公司总资产727,208.34万元，归属于上市公司股东的净资产557,004.64万元。公司本次开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币5,000万元，按公司2023年6月30日的财务数据测算，开展期货套期保值业务的资金上限约占公司总资产的0.69%，约占公司净资产的0.89%，占比较小。但如因交割当期头寸而支付的全额保证金金额较大，可能造成资金流动性风险；此外，在期货价格波动较大时，存在未及时补充保证金而被强行平仓的风险。

　　3、内部控制风险

　　期货交易专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内部控制不到位而造成风险。

　　4、技术风险

　　可能会由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题而造成技术风险。

　　5、操作风险

　　存在由于操作员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失的风险。

　　6、违约风险

　　期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务仅限于在境内外的期货交易所交易的铝期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

　　2、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

　　3、严格控制套期保值的资金规模、合理计划和使用保证金。公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元，公司将合理调度资金用于套期保值业务。

　　4、公司将严格按照公司《期货套期保值业务管理制度》的规定对各环节严格进行控制。

　　5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，采取必要措施保障交易系统的正常运行、交易工作正常开展。

　　6、责成对铝期货套期保值业务熟悉的专人进行操作并事先进行专业培训，要求严格按照公司《期货套期保值业务管理制度》的规定具体操作。

　　五、开展套期保值业务对公司的影响

　　1、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　2、公司进行的铝期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。公司在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制：依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响。

　　六、套期保值业务的持续披露

　　1、如出现已交易套期保值业务的公允价值减值与用于风险对冲的资产价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过 1000 万人民币的情况，公司将及时进行披露。

　　2、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内套期保值业务以及相应的损益等情况。

　　七、独立董事关于开展期货套期保值业务的独立意见

　　1、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、针对套期保值业务，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，确保按相关规定及流程操作，对各环节风险严格进行控制。

　　3、公司确定的套期保值交易品种、资金额度符合公司的实际生产经营情况，有利于降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

　　综上所述，我们认为公司本次开展期货套期保值业务合法、合规。因此，我们一致同意开展期货套期保值业务。

　　八、其他

　　公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、操作、客户违约等方面的风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。但套期保值业务的开展对公司业绩仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于公司开展期货套期保值业务的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-074

　　债券代码：127082 债券简称：亚科转债

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　关于注销全资子公司的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营管理需要，为进一步优化资源配置，降低运营成本，结合公司全资子公司内蒙古亚太稀土合金科技有限公司（以下简称“该子公司”）的实际业务情况，拟对该子公司进行清算注销，轻量化新材料研发等业务由公司继续开展。同时，授权公司管理层办理相关注销事宜。具体情况如下：

　　一、子公司基本情况

　　公司于2021年7月29日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在内蒙古自治区包头市投资设立该子公司，开展轻量化新材料研发等业务，注册资本2,000万元。基本情况如下：

　　1、名称：内蒙古亚太稀土合金科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91150202MA7YQH6U2T

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：内蒙古自治区包头市东河区东兴地区铝业产业园区管理委员会办公楼四楼409室

　　5、法定代表人：罗功武

　　6、注册资本：贰仟万（人民币元）

　　7、成立日期：2021年08月04日

　　8、营业期限：自2021年08月04日至长期

　　9、经营范围：新材料技术研发；有色金属合金制造；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　10、股权结构：公司持股比例100%；截至目前尚未实缴出资。

　　11、财务数据：截至目前，该子公司未开展实质性经营。

　　二、本次注销原因

　　根据公司整体战略规划和经营管理需要，鉴于该子公司未开展实质性经营业务，为了进一步优化资源配置、降低管理成本、提升经营效率，经公司审慎研究，决定清算并注销该子公司，轻量化新材料研发等业务由公司继续开展。

　　本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次注销符合公司整体战略发展需要，有利于公司优化资源配置，降低运营成本。本次注销将致使公司合并报表范围发生相应变化，该子公司不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　2023年8月22日

　　证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-075

　　债券代码：127082 债券简称：亚科转债

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2023年9月7日（星期四）召开2023年第二次临时股东大会的通知，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年9月7日（星期四）14:50，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2023年9月7日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日9:15-15:00。

　　5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）

　　6、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2023年8月31日（星期四）

　　8、会议出席对象：

　　1）截止2023年8月31日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　上述议案股东大会以普通决议审议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2023年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、本次股东大会现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2023年9月4日8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年9月4日16：00送达）。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路58号

　　邮编：214145

　　传真：0510-88278653

　　3、登记办法：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　(1)会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：沈琳 刘斯琴

　　电话：0510-88278652

　　传真：0510-88278653

　　地址：无锡市新吴区里河东路58号

　　邮编：214145

　　5、其他事项：

　　(1)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

　　(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　五、网络投票的具体流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　六、附件

　　附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表；

　　附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书；

　　附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件一：

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　股东大会股东登记表

　　截止2023年8月31日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司2023年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）： 证件号码：

　　证券账户号： 持有股数： 股

　　联系电话： 登记日期： 年 月 日

　　股东签字：

　　附件二：

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2023年9月7日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

　　注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人持股数： 证券账户号：

　　委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、法人委托须盖法人公章。

　　附件三：

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　股东大会网络投票的具体流程

　　一、网路投票的程序

　　1、投票代码：362540

　　2、投票简称：亚太投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月7日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-069

　　债券代码：127082 债券简称：亚科转债

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年8月8日以书面方式发出通知，并于2023年8月18日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

　　《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）详见同日巨潮资讯网；《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了意见，详见同日巨潮资讯网。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

　　公司主营高性能铝挤压材的研发、生产和销售，铝锭为公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式和执行“铝锭价格+加工费”的产品销售定价原则，其中，铝锭价格一般参照结算月上海有色现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定。由于近年来铝锭市场价格波动较大，为锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展铝期货套期保值业务，业务期间为董事会审议通过之日起一年内，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元。

　　独立董事对该议案发表了意见，详见同日巨潮资讯网。

　　中信建投证券股份有限公司出具《关于公司开展期货套期保值业务的核查意见》。

　　《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-073）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网；《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见同日巨潮资讯网。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案》。

　　经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为229,151,945.0元，加年初未分配利润2,187,147,545.99元，扣除少数股东损益、按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的2022年度利润分配，2023年半年度末累计未分配利润为2,110,766,413.74元。其中：2023年半年度母公司实现净利润为317,066,269.78元，加上期初未分配利润，扣除按规定计提法定盈余公积金和已实施的2022年度利润分配，母公司2023年半年度末累计未分配利润为1,265,063,468.68元。鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，提出2023年半年度利润分配预案。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

　　2023年半年度以2023年8月18日的公司总股本1,250,169,663股扣除公司回购专用证券账户股份28,037,354股后的股份1,222,132,309股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发195,541,169.44元人民币；不送股；不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

　　本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事对该分配预案发表了意见，详见同日巨潮资讯网。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

　　根据战略规划和经营管理需要，为进一步优化资源配置，降低运营成本，结合公司全资子公司内蒙古亚太稀土合金科技有限公司的实际业务情况，拟对亚太稀土进行清算注销，轻量化新材料研发等业务由公司继续开展。同意授权董事长周福海先生负责签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理亚太稀土的注销事宜。

　　《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-074）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-070

　　债券代码：127082 债券简称：亚科转债

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2023年8月8日以书面方式发出通知，并于2023年8月18日在公司综合会议室以现场方式加通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名，其中监事张俊华以通讯方式出席。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度利润分配预案》。

　　公司2023年半年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司及子公司根据实际经营需求开展期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，通过开展铝期货套期保值业务锁定产品销售价格和产品成本，有利于降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

　　2023年8月22日

• 江苏亚太轻合金科技股份有限公司2023半年度报告摘要 2023-08-22