本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第二十七次会议通知已于2023年 9 月 14 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2023年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

　　一、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司合同履约担保的议案》

　　鉴于新加坡东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）在国际液化石油气（LPG）市场的影响力不断提升，目前部分长约供应商拟与新加坡东华签订基于敞口信贷模式的LPG销售合同，即供应商先将货物销售给新加坡东华，后在一定期限内再进行结算（暂定15天，后期可视合作情况调整）。该敞口信贷模式销售将有利于控制新加坡东华的财务成本，达到降本增效。本次拟交易的总敞口余额不超过3整船的货物价值（可滚动使用），每船货物价值会随LPG市场价格的波动而变化。

　　为确保相关业务交易执行，经董事会审议：同意公司拟为新加坡东华执行上述业务交易提供履约担保，同意将本议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　相关内容详见2023年9月28日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司合同履约担保的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　特此公告！

　　东华能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-063

　　东华能源股份有限公司

　　关于给予子公司合同履约担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范围之内。

　　一、担保情况概述

　　为进一步增强公司在国际液化石油气（LPG）市场的影响力，完善公司物流供应链条，东华能源股份有限公司（简称“公司”或者“东华能源”）第六届董事会第二十七次会议审议同意：东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）与部分长约供应商签订基于敞口信贷模式的LPG销售合同，即供应商先将货物销售给新加坡东华，后在一定期限内再进行结算（暂定15天，后期可视合作情况调整）。为保证此次合作协议的正常履约，公司拟为新加坡东华提供履约担保，此次履约担保议案尚需股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　2、主要财务指标（2022年度财务数据已经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次拟交易的总敞口余额不超过3整船的货物价值（可滚动使用），每船货物价值会随LPG市场价格的波动而变化。根据历史数据，一艘货船的货值价格大约在2500万美元至4000万美元之间。该敞口模式将有利于控制新加坡东华的财务成本，达到降本增效。

　　根据拟签署的保证协议，本次担保采取连带责任保证的方式，所担保的主债权为新加坡东华与债权人公司签订的债权。担保的范围包括但不限于支持子公司在业务交易中的债务履行，包括提供必要的担保文件或其他所需文件。此次履约担保议案尚需提交股东大会审议并获得批准。

　　本次担保的期限将根据实际签订的担保合同而定，并在需要时进行调整。上市公司董事会将密切监督子公司与供应商之间的交易和债务履行情况，并确保担保的合理性和有效性。

　　四、董事会和独立董事意见

　　1、公司为子公司新加坡东华向相关供应商提供敞口额度担保以确保其开拓业务之需要。公司通过直接与间接方式实际持有被担保公司的控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。

　　2、公司实际持有新加坡东华控股权，所担保额度主要用于补充流动资金，特别用于液化石油气货物采购以及运费支付等，属于正常经营性业务，资金回笼稳定可靠。新加坡东华为公司合并报表范围内的重要子公司，拥有较强的业务与财务控制能力，公司对其提供担保风险较小且可控性强。

　　公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司的控股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了严格的担保管理、内部财务控制以及审计监督制度；对有关业务开展制定了完善的管理制度与决策及执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。

　　第六届董事会第二十七次会议审议同意上述担保事项，并将议案提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量

　　1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为5.64亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为13.82亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为45.15亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为98.04亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为16.67亿元，东华能源为广西天盛港务有限公司的实际担保金额为6.91亿元，东华能源为东华能源（茂名）有限公司的实际担保金额为41.7亿元，东华能源为子公司担保金额合计为227.94亿元,占2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为220.44%。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的相关资料。

　　特此公告！

　　东华能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年 9 月 28 日

　　证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-064

　　东华能源股份有限公司关于召开

　　2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，提请召开2023年第四次临时股东大会，有关事项已刊登于2023年9月28日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2023年第四次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2023年7月28日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。

　　4、召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年10月16日下午14:30一16:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年10月9日。

　　7、出席对象：

　　（1）于2023年10月9日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事与高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示列表

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，议案相关的内容详见2023年9月28日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式及委托他人出席要求：

　　（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042；

　　信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　3、登记时间：2023年10月12日9:00-16:30。

　　4、会务联系人：董事会办公室，阮帅；

　　电话号码：025-86819806，传真号码：025-86771021，电子邮箱：ruanshuai@chinadhe.com；

　　通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042。

　　5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　特此公告。

　　东华能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362221。

　　2、投票简称：“东华投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月16日的交易时间，即上午9:15一9:25与9:30-11:30，下午13:00一15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月16日上午9:15，结束时间为2023年10月16日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：东华能源股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司2023年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　表二 本次股东大会提案表决意见表

　　（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示）

　　对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　　委托人证件证号码： 委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期：2023年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

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