证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-077

露笑科技股份有限公司召开
2023年第三次临时股东大会的通知

来源：证券时报 2023-09-29 B041版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十二次会议决定于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项提示如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-074）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年10月16日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年10月16日上午 9:15一下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年10月9日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2023年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　以上提案经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-074）等相关公告。

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、参加现场会议登记办法

　　1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2023年10月13日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2023年10月13日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

　　3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

　　4、传真号码：0575-89072975

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：李陈涛

　　联系电话：0575-89072976

　　传真：0575-89072975

　　电子邮箱：roshow@roshowtech.com

　　邮政编码：311814

　　地址：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

　　2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年10月16日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年10月16日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股份性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　受托人签字：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-076

　　露笑科技股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人

　　继续增持公司股份计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于继续增持公司股份计划的函，并于2023年9月28日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、增持计划及实施情况

　　公司于2023年3月30日接到公司控股股东露笑集团的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，控股股东计划在未来6个月内（即2023年3月31日至2023年9月30日）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，本次增持股份的金额不低于5,000 万元，不超过10,000 万元。具体内容详见公司于 2023年 3月31日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号 2023-036）。

　　截至本公告披露日，公司控股股东露笑集团有限公司的一致行动人凯信投资管理有限公司（以下简称“凯信投资”）通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场累计增持公司股票共计 4,906,900股（占公司总股本的0.26%），增持金额共计人民币34,292,936.76元（不含手续费），尚未完成增持计划。

　　二、继续增持计划的原因及后续增持计划

　　受定期报告窗口期及资本市场变动等综合原因影响，露笑集团预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，露笑集团决定将继续履行增持计划，继续履行时间为公司股东大会审议通过后6个月内。

　　除上述履行时间调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与露笑集团保持持续沟通，督促其严格履行增持计划。

　　三 、 公司对本次控股股东继续增持公司股份计划的决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年9月28日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》，关联董事鲁永已回避表决。独立董事对本次继续增持公司股份计划事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本次继续增持公司股份计划事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年9月28日召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》，经过审核，公司监事会认为：本次公司控股股东及其一致行动人经慎重考虑后做出上述继续增持公司股份计划的决定，不存在损害公司利益，不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。因此，监事会同意公司控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划。

　　（三）独立董事的独立意见和事前认可意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第三十二次会议的相关事项，发表如下事前认可意见：

　　公司提交了关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的相关资料，经认真核查，基于独立判断，认为：控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。

　　同意公司将该事项的议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　经审查，独立董事认为，本次控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划系受定期报告窗口期及资本市场变动等综合原因影响导致，符合实际情况。该事项审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了该议案的表决，决策程序合法、合规。本次控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。我们同意控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划。

　　四、其他相关说明

　　1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

　　2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　3、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十九日

　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-078

　　露笑科技股份有限公司

　　关于股份回购进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　截至2023年9月28日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份16,815,417股，已回购股份占公司目前总股本的0.87%，回购的最高成交价为8.92元/股，最低成交价为6.97元/股，已累计支付的总金额为人民币130,005,400.18元。

　　一、股份回购基本方案

　　公司于2023年3月28日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》，公司拟使用不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币12.00元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023 年4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购报告书》（公告编号：2023-042）。

　　二、股份回购进展

　　公司于2023年4月14日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,635,500股，占公司目前总股本的0.29%，最高成交价为8.92元/股，最低成交价为8.81元/股，成交金额49,999,227.86元。

　　公司于2023年5月11日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,920,217股，占公司目前总股本的0.36%，最高成交价为7.45元/股，最低成交价为7.05元/股，成交金额49,992,179.85元。

　　公司于2023年9月28日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,259,700股，占公司目前总股本的0.22%，最高成交价为7.10元/股，最低成交价为6.97元/股，成交金额30,013,992.47元。

　　截至2023年9月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份16,815,417股，已回购股份占公司目前总股本的0.87%，回购的最高成交价为8.92元/股，最低成交价为6.97元/股，已累计支付的总金额为人民币130,005,400.18元。

　　三、其他事项

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十九日

　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-075

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2023年9月21日以书面形式通知全体监事，2023年9月28日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会议审议情况

　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经过审核，公司监事会认为：本次公司控股股东及其一致行动人经慎重考虑后做出上述继续增持公司股份计划的决定，不存在损害公司利益，不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。因此，监事会同意公司控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年九月二十九日

　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-074

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第三十二次会议于2023年9月21日以书面形式通知全体董事，2023年9月28日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、 董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、 审议通过《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》

　　表决结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　关联董事鲁永已回避表决。

　　独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》（公告编号：2023-076）。

　　2、 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次董事会决定于 2023年 10月16日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十九日

本版导读

2023-09-29

信息披露