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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据战略规划及未来业务发展的需要，为加强公司竞争力，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币500万元投资设立全资子公司广东粤海碣石水产养殖有限公司（以下简称“粤海水产”）。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本公告披露日，粤海水产已完成了工商注册登记手续，并取得陆丰市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　二、成立全资子公司基本情况

　　公司名称：广东粤海碣石水产养殖有限公司

　　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　注册资本：500万元人民币

　　资金来源：公司自有资金

　　股权结构：公司持股100%

　　成立日期：2023年10月10日

　　法定代表人：郑真龙

　　住所：陆丰市碣石镇角清村内洋三

　　经营范围：许可项目：水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、投资的目的和对公司的影响

　　“拓展蓝色经济，建设现代化海洋牧场”是2023年中央一号文件对全国海洋经济发展的重要部署，为抢抓国家“建设现代海洋牧场的战略部署”和水产养殖大发展的机遇，公司拟与陆丰市人民政府及当地国企进行战略合作，在汕尾后湖规划建设风渔融合型海洋牧场智能网箱渔业养殖示范项目，租赁养殖相关平台开展渔业养殖经营业务。公司本次投资设立全资子公司，是基于公司业务发展的需要，符合公司总体战略发展规划，有利于公司持续深耕水产饲料主业，并向下游水产养殖业发展，充分利用公司既有的技术、资金、人才和企业品牌优势，积极拓展发展空间，进一步提升公司综合竞争力，推动公司高质量发展。

　　该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次投资事项可能存在受政策、市场等因素变化及其他不可抗力等影响所造成的不确定性风险。子公司设立后，在经营发展中可能面临市场风险、运营风险、项目推进风险等，公司将密切关注政策法规，建立健全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险防范。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　广东粤海碣石水产养殖有限公司的《营业执照》。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

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