证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-041

成都富森美家居股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券时报 2023-10-13 B017版 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2023年10月12日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年10月7日以微信、电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席现场会议的董事4人,独立董事盛毅、许志、罗宏以通讯方式参与表决。本次会议由董事长刘兵先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

  1、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

  根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司董事会调整了第五届董事会审计委员会委员,公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审计委员会委员。

  公司董事会选举董事刘云华女士为审计委员会委员,任期至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第五届董事会其他委员会成员保持不变。

  表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

  《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-042)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  成都富森美家居股份有限公司

  董事会

  二○二三年十月十二日

  证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-042

  成都富森美家居股份有限公司

  关于调整公司第五届董事会审计

  委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日召开的第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”,公司董事会调整第五届董事会审计委员会成员,公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审计委员会委员。

  为保障审计委员会的正常运行,根据《公司章程》和《董事会审计委员实施细则》等相关规定,公司董事会第五届审计委员会委员需董事会选举产生。公司董事会选举董事刘云华女士为审计委员会委员,任期至第五届董事会届满。除上述调整外,公司第五届董事会其他委员会成员保持不变,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员细则等相关规定执行。

  特此公告。

  成都富森美家居股份有限公司

  董事会

  二○二三年十月十二日

本版导读

2023-10-13

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