证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023-089

浙江众合科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议
公告

来源：证券时报 2023-10-13 B043版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2023年10月5日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

　　2、会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开；

　　3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人；

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　1、关于向相关银行申请授信的议案

　　根据公司经营计划和融资需求，同意向邮储银行富阳区支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）20,000万元的综合授信，有效期为授信启用后1年。

　　以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　由于公司2021年股权激励期权行权事项，公司注册资本由人民币556,209,262元变更为556,328,062元，总股本由556,209,262股变更为556,328,062股，并修订《公司章程》相关内容。

　　根据公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临2023-090）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　3、关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　定于2023年10月30日下午14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号“临2023-091”）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十月十二日

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023-090

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。现将具体事项公告如下：

　　一、变更公司注册资本

　　公司本次增资前注册资本人民币556,209,262.00元，实收股本人民币556,209,262.00元。业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验【2023】8634号）。上述报告已包含公司2021年7月5日至2023年3月31日股权激励授予股票期权行权情况。

　　根据公司《2020年度股东大会决议》《第八届董事会第二次会议决议》《2021年第一次临时股东大会决议》《第八届董事会第三次会议决议》《2021年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》《股权激励协议书》《第八届董事会第十三次会议决议》等相关文件的规定，公司向70名激励对象授予610万份股票期权，每股授予价为人民币6.171元，在第一个自主行权期内（自2022年8月3日起至2023年8月2日止），激励对象可行权244万份股票期权，实际行权229.7万份股票期权，由公司向激励对象定向发行229.7万股A股普通股（每股面值人民币1元）。2023年4月1日至2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期满（2023年8月2日），激励对象行权118,800.00份股票期权。

　　鉴此，公司将新增注册资本人民币118,800.00元，公司变更后的注册资本人民币556,328,062.00元，累计实收股本人民币556,328,062.00元。

　　二、修订《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司章程》具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

　　鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

　　公司将于本次董事会审议通过后及时向登记机关办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二0二三年十月十二日

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023一091

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，经2023年10月12日的公司第八届董事会第二十六次会议审议同意，定于2023年10月30日（星期一）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：

　　一、召开会议的基本事项

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年10月30日（星期一）14:30

　　（2）网路投票时间

　　①互联网投票系统投票时间为：2023年10月30日（星期一）9:15一15:00

　　②交易系统投票具体时间为：2023年10月30日（星期一）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年10月23日（星期一）

　　7、出席对象：

　　①截止2023年10月23日（星期一）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　②公司董事、监事、高级管理人员；

　　③公司聘请的律师；

　　④公司邀请的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议情况

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　2、披露情况

　　《关于调整关联担保额度与结构的议案》业经2023年8月21日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，《关于变更监事的议案》业经2023年10月12日的第八届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2023年8月23日、2023年10月13日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（临2023-080）、《关于调整关联担保额度与结构的公告》（临2023-081）、《公司第八届监事会第十九次会议决议公告》（临2023-092）。

　　3、特别说明

　　①公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露；

　　②根据《公司章程》之相关规定，《关于调整关联担保额度与结构的议案》由股东大会以特别决议通过，其余议案由股东大会以普通决议通过；

　　③因截至公告披露日，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例低于30%，《关于变更监事的议案》不适用累积投票制。

　　三、会议登记事项

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2、登记时间：2023年10月23日下午收市至公司2023年第二次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

　　邮政编码：310052

　　电话：0571-87959003，0571-87959026

　　传真：0571-87959026

　　联系人：何俊丽，葛姜新

　　（二）会议费用：

　　会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十二日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360925

　　2、投票简称：众合投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会没有累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月30日（星期一）9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一一15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日（星期一）9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股性质： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　说明：

　　1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件；

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束；

　　3、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　5、单位委托须加盖单位公章；

　　6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023一092

　　浙江众合科技股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届监事会第十九次会议通知于2023年10月5日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事；

　　2、会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开；

　　3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人；

　　4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议案》。

　　公司监事会主席顾玉林先生因浙江大学组织安排而工作调动，请辞监事会主席及监事职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

　　近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的函》，提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历附后），本事项尚需提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任职届满之日止。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二三年十月十二日

　　附：丁海忠简历

　　丁海忠：男，生于1968年6月2日，本科，高级会计师，中共党员。历任浙江大学计划财务处副处长等职务；现任浙江大学发展联络办公室副主任、浙江大学教育基金会及浙江大学校友总会副秘书长。

　　丁海忠先生不直接或间接持有本公司股份；丁海忠先生未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规中规定不得担任监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

本版导读

2023-10-13

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