证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-186 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2023年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年10月12日(星期四)下午14:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月12日(星期四)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月12日(星期四)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长Paul Xiaoming Lee先生。
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共111人,代表股份数量389,820,795股,占公司有表决权股份总数的39.9291%,(截至股权登记日,公司总股本为977,753,010股,其中公司回购专用账户持有公司股票1,469,800股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,因此公司有表决权股份总数为976,283,210股)其中:
(1)现场会议股东出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数量200,806,290股,占公司有表决权股份总数的20.5684%。
(2)网络投票情况:通过网络投票出席会议的股东共105人,代表股份数量189,014,505股,占公司有表决权股份总数的19.3606%。
参与本次股东大会投票的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共108人,代表股份数量75,181,296股,占公司有表决权股份总数的7.7008%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师(上海)事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:
审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意389,413,555股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.8955%;反对402,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例0.1032%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0013%。
其中,中小投资者同意74,774,056股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的99.4583%;反对402,240股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.5350%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0067%。
本议案属于特别决议议案,根据投票表决结果,已获出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所何佳欢、孟怡律师见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第六次临时股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年十月十二日