证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2023-090

江苏法尔胜股份有限公司
2023年第七次临时股东大会决议公告

来源:证券时报 2023-11-28 B019版 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年11月11日以公告形式发布了《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。

  2.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  3.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2023年11月27日下午14:00。

  (2)网络投票时间:2023年11月27日。其中:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月27日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年11月27日9:15~15:00期间的任意时间。

  4.召开地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

  5.召集人:公司董事会

  6.主持人:陈明军先生

  7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表有表决权的股份数为169,486,639股,占公司有表决权股份总数的40.4017%;其中中小股东4人,代表有表决权股份数为19,700股,占公司有表决权股份总数的0.0047%。

  1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份112,521,715股,占公司有表决权股份总数的26.8226%;

  2.通过网络投票的股东4人,代表股份56,964,924股,占上市公司总股份的13.5791%。

  (三)出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

  1.审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

  总表决情况:同意169,482,639股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意15,700股,占出席会议的中小股东所持股份的79.6954%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的20.3046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

  2.律师姓名:居建平 张红叶

  3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书;

  2、江苏法尔胜股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议。

  特此公告。

  江苏法尔胜股份有限公司

  董事会

  2023年11月28日

本版导读

2023-11-28

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