证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2023-55
广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会2023年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2023年11月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
(二)公司第九届董事会2023年第六次临时会议于2023年11月27日以通讯方式召开。
(三)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。
(四)公司董事长李世平先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决,作出如下决议:
(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟公开挂牌转让35000Nm3/h制氧机资产的议案》。
具体内容详见2023年11月28日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟公开挂牌转让35000Nm3/h制氧机资产的公告》。
三、备查文件
公司《第九届董事会2023年第六次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2023年11月28日