本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年11月27日

　　(二)股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上赞成通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：邬凯明、吴旻婧

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　茂业商业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

• 东莞捷荣技术股份有限公司
  股票交易异常波动公告 2023-11-28
• 山东天岳先进科技股份有限公司
  第一届董事会第二十一次会议
  决议公告 2023-11-28
• 深圳诺普信作物科学股份有限公司
  关于监事会对公司2023年限制性股票激励计划
  激励对象名单审核及公示情况说明的公告 2023-11-28
• 茂业商业股份有限公司
  2023年第一次临时股东大会决议公告 2023-11-28
• 明阳智慧能源集团股份公司
  关于公司董事长兼首席执行官、实际控制人
  增持公司股份的进展公告 2023-11-28
• 招商银行股份有限公司
  关于高级管理人员任职资格核准的公告 2023-11-28
• 安徽华尔泰化工股份有限公司
  关于变更持续督导保荐代表人的公告 2023-11-28