证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月27日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月27日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月27日9:15~15:00的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长张旺先生。

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份492,068,391股，占公司有表决权股份总数的33.3476%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共8人，代表股份5,409,287股，占公司有表决权股份总数的0.3666%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于补选第十届监事会监事的议案》

　　表决情况：同意492,068,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意5,409,287股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘媛、尚婧雯

　　（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》

　　（二）《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2023-119

　　天津泰达股份有限公司

　　第十届监事会第二十二次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会全体监事同意豁免第十届监事会第二十二次（临时）会议通知时间要求，本次会议于2023年11月27日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人，实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席三人）。监事姜晓鹏先生因个人原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托监事韩琳女士代为出席并行使表决权。监事韩琳女士、职工监事陈翀女士和职工监事王天昊先生以视频会议方式出席了本次会议。公司监事会半数以上监事共同推举监事王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于豁免会议通知时限事宜的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意豁免第十届监事会第二十二次（临时）会议通知期限。

　　（二）关于选举第十届监事会主席的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　经公司2023年第六次临时股东大会审议通过，王光华先生补选为公司第十届监事会监事。会议选举王光华先生任公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二十二次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月28日

本版导读