证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-069 债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

来源：证券时报 2023-11-28 B053版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年11月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年11月27日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

　　与会董事同意通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

　　鉴于2018年股票期权激励计划原授予的激励对象中有54名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；32名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第五期可行权数量的70%，2名激励对象考核的结果为C或D，可行权比例为第五期可行权数量的0%，公司董事会经公司2018年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，以上54名离职人员及34名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的1,314,426份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司2018年股票期权激励计划授予的激励对象由1,607名调整为1,553名，股票期权数量由29,883,882份调整为28,569,456份。

　　公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

　　《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。

　　表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、审议通过《关于2018年股票期权激励计划第五个行权期行权条件成就的议案》

　　与会董事同意通过《关于2018年股票期权激励计划第五个行权期行权条件成就的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2018年第二次临时股东大会授权，结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果，公司2018年股票期权激励计划第五个行权期的行权条件已成就，获得授予的1,551名激励对象在第五个行权期内拟以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为28,569,456份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为9.93元/股。

　　公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

　　《关于2018年股票期权激励计划第五个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事李伟先生、王涛先生回避表决。

　　表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　立讯精密工业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-070

　　债券代码：128136 债券简称：立讯转债

　　立讯精密工业股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年11月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年11月27日以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

　　与会监事同意通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　公司本次注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销2018年股票期权激励计划授予但尚未行权的股票期权共计1,314,426份，注销后，授予的激励对象由1,607名调整为1,553名，股票期权数量由29,883,882份调整为28,569,456份。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于2018年股票期权激励计划第五个行权期行权条件成就的议案》

　　与会监事同意通过《关于2018年股票期权激励计划第五个行权期行权条件成就的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　公司监事会认为，公司2018年股票期权激励计划第五个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2018年股票期权激励计划第五个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　立讯精密工业股份有限公司监事会

　　2023年11月27日

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2023-11-28

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